证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2019-030 中航三鑫股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通 知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出,于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召 开。本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下: 审议通过了《2019 年一季度报告全文及正文》,表决结果:9 票通过,0 票 反对,0 票弃权。 《2019 年一季度报告全文及正文》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的 2019-032、2019-033 号公告。 特此公告。 中航三鑫股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十九日