证券代码：002163                股票简称：海南发展               公告编号：2020-092

                         海控南海发展股份有限公司

                    第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


     海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
通知于 2020 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 11 月 20 日以通讯方
式召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
    一、审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构的议案》，
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2020-094 号、关于拟续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构的公告。
    独 立 董 事 就 本 议案 发 表 了同 意 的 独 立意 见 已 于 同日 刊 登 在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，表决结果：9 票通过，0
票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2020-095 号、关于变更公司会计政策的公告。
    三、审议通过了《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》，表
决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2020-096 号、2020 年第五次临时股东大会的会议通知。
    特此公告。


                                                 海控南海发展股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年十一月二十一日