证券代码：002163         股票简称：海南发展        公告编号：2021-060


                   海控南海发展股份有限公司

        关于参股公司海南特玻破产重整事项的进展公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


一、破产重整概述

    2020 年 8 月，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）

参股公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）为避

免经营和财务状况持续恶化导致破产清算等情况，经海南特玻 2020

年第十次临时股东会审议同意，海南特玻启动破产重整事项工作。

    2020 年 12 月 17 日，债权人中航通用飞机有限责任公司（以下

简称“中航通飞”）向海南省第一中级人民法院提出对海南特玻进行

破产重整的申请。海南省第一中级人民法院于 2020 年 12 月 31 日裁

定受理对海南特玻重整的申请，并指定海南省澄迈县人民法院负责审

理该重整案件。

    2021 年 5 月 31 日，海南特玻管理人召集债权人在海南省澄迈县

人民法院召开第二次债权人会议，并对《重整计划（草案）》进行审

议，公司及相关债权方按照《破产法》等相关法律法规的规定进行表

决。（详见公司对外披露的 2020-062 号公告、2021-006 号公告、

2021-024 号公告、2021-059 号公告）

二、破产重整的进展情况

    公司于近日收到海南省澄迈县人民法院民事裁定书（（2021）琼
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9023 破 2 号之二），主要内容如下：

    澄迈县人民法院认为，《重整计划草案》已经债权人会议表决通

过，表决程序符合《破产法》的相关规定，其内容未违反法律法规的

强制性规定且具有可行性。管理人申请本院批准《重整计划草案》并

终止重整程序，符合法律规定。综上，依照《破产法》第八十六条第

二款之规定，裁定如下：

    （一）批准海南中航特玻材料有限公司重整计划；

    （二）终止海南中航特玻材料有限公司重整程序。

    本裁定为终审裁定。

三、公司及子公司有关债权清偿情况

    （一）公司及公司控股子公司海南海控小惠矿业有限公司（以下

简称“小惠矿业”）、海南海控龙马矿业有限公司（以下简称“龙马矿

业”）在海南特玻破产重整程序中共申报 3 笔债权，其中已由管理人

审查确认、债权人会议及债务人核查均无异议且已由人民法院裁定确

认的债权金额合计 3,937.72 万元。

    根据法院本次批准的重整计划中关于债权受偿方案的安排，公司

控股子公司债权受偿如下：

    1、关于龙马矿业申报的担保债权：人民法院已裁定确认金额共

计 36,186,410.55 元，该笔担保债权将按确认金额得到一次性全额现

金清偿；

    2、关于小惠矿业申报的普通债权：人民法院已裁定确认该笔债

权，金额共计 3,190,749.95 元，该笔债权将按普通债权组受偿方案

得到现金方式清偿。由于法院裁定批准的重整计划中并未明确普通债
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权的具体清偿比例，公司控股子公司小惠矿业最终收到的受偿款，具

体以重整计划的执行主体支付的金额为准。

    （二）关于公司向中航通飞提供的 8.5 亿元反担保，由于中航通

飞已经就其履行担保责任向管理人申报了破产债权，法院本次裁定确

认中航通飞该项 8.5 亿元债权，将在普通债权受偿方案中受偿。根据

《破产法》和公司与中航通飞签署的反担保协议及补充协议的约定，

公司对中航通飞 8.5 亿元的债权提供的反担保责任，需要根据中航通

飞该项债权的最终受偿执行情况进行核定。

四、其他说明

    （一）根据法院裁定批准的重整计划，本次重整计划获批后，管

理人将与重整投资人就重整计划的执行签署协议，管理人收到首期付

款后，将由澄迈县人民法院作出裁定并出具《司法协助通知书》，将

海南特玻的全部股权过户给重整投资人，届时公司将不再持有海南特

玻股权。

    （二）重整计划虽获得法院批准但能否得到顺利执行，尚存在不

确定性。公司将根据后续进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资

者注意投资风险。

五、备查文件

    海南省澄迈县人民法院民事裁定书。

    特此公告。

                              海控南海发展股份有限公司董事会

                                    二〇二一年六月十五日


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