证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-035
海控南海发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2022年5月19日（星期四）15:00
2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.召集人：第七届董事会
5.主持人：董事长朱强华先生
6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规
定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 304,079,336 股，
占公司总股份的 35.9875％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 278,597,586 股，占
公司总股份的 32.9718％。
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 25,481,750 股，占公司总
股份的 3.0157％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 44,735,766 股，
占公司总股份的 5.2944％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 19,254,016 股，
占公司总股份的 2.2787％。
通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 25,481,750 股，占公
司总股份的 3.0157％。
（3）公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他
高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所郭曦
律师、刘家杰律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
1.审议通过《2021年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意303,713,336股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8796％；反对124,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0408％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0796％。
2.审议通过《2021年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意303,691,736股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8725％；反对124,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0408％；弃权263,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0867％。
3.审议通过《2021年度财务决算报告》。
总表决情况：同意303,699,736股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8752％；反对137,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0453％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0796％。
4.审议通过《2022年度预算报告》。
总表决情况：同意303,687,736股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8712％；反对149,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0492％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0796％。
5.审议通过《2021年度利润分配方案》。
总表决情况：同意303,575,236股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8342％；反对262,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0862％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0796％。
中小股东总表决情况：
同 意 44,231,666 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8732％；反对262,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5861％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.5407％。
6.审议通过《关于2022年公司提供融资担保事项的议案》。
总表决情况：同意300,959,936股，占出席会议所有股东所持股
份的98.9741％；反对2,877,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9463％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0796％。
7.审议通过《2021年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：同意303,691,736股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8725％；反对145,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0479％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0796％。
8.审议通过《关于拟续聘中审众环为公司2022年度审计机构的议
案》。
总表决情况：
同 意 303,701,836 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8759 ％ ； 反 对 135,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0446％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0796％。
中小股东总表决情况：
同 意 44,358,266 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1562％；反对135,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3031％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.5407％。
9.审议通过《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬
方案的议案》。
总表决情况：
同 意 303,558,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8286 ％ ； 反 对 279,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0918％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0796％。
中小股东总表决情况：
同 意 44,214,666 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8352％；反对279,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6241％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.5407％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2.见证律师：郭曦、刘家杰
3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2021年年度股东大会决议；
2．北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限
公司2021年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
