证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-036

                   海控南海发展股份有限公司

             第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十二次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件形式发出，会议

于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事审议、表决形成如下决议：

    审议通过《关于增加 2022 年为子公司提供资金援助额度的议
案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2022 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于 2022 年为子公司提供资金援助事项的议案》，同意 2022 年
度公司对子公司提供总额不超过人民币 4.20 亿元（含 4.20 亿元）的
资金支持，借款期限和利率由借贷双方协商确定。详见公司已对外披
露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2022-024
号）相关内容。

    为全力支持子公司高质量发展，提高资金使用效率，公司拟补充
增加 2022 年度为子公司提供资金支持的额度不超过 3 亿元（含 3 亿
元）。增加额度后，公司 2022 年度拟为子公司提供总额不超过人民币
7.20 亿元（含 7.20 亿元）的资金支持。具体如下：
    此次增加资金支持额度对象共 3 家：深圳市三鑫科技发展有限公
司、海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司及广东海控特种玻璃技术
有限公司。上述 3 家子公司均为公司合并报表范围内且持股比例超过
50%的子公司，且上述 3 家子公司的其他股东中不包含公司的控股股
东、实际控制人及其关联人。
    资金支持期限：自本议案经公司董事会审议通过之日起至下一年
年度董事会召开之日止
    资金支持利率：借款期限和利率由借贷双方协商确定（不低于同
期公司金融机构融资水平）
    其他安排：本议案经公司董事会审议批准后实施。在以上额度内
发生的具体借款事项，公司董事会授权董事长具体负责与借款企业签
订相关文件，不再另行召开董事会。
    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                              海控南海发展股份有限公司董事会

                                    二〇二二年六月十一日