证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-039

                   海控南海发展股份有限公司

             第七届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十三次会议通知于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件形式发出，会议

于 2022 年 7 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事审议、表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于控股子公司三鑫科技拟对三鑫晶品增资扩股
的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为提高控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三
鑫科技”）下属北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“三鑫晶
品”）市场竞争力，提升业绩能力，同意三鑫科技以经国资有权部门
评估备案后的评估值作为定价依据实施增资扩股，增资金额为 2960.7
万元。
    本次增资事项完成后，三鑫科技持有三鑫晶品的股权由 70%增加
至 90%，不涉及变更公司合并报表范围。详见同日刊登在《证券时报》
或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司三鑫科
技拟对三鑫晶品增资扩股的公告》（公告编号：2022-040）。
    2、审议通过《关于拟申请控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有
限公司破产清算的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（以下简称“幕
墙产品公司”）受国外贸易紧张局势、全球新冠疫情影响，经营持续
恶化、已出现资不抵债不能清偿到期债务的情况。
    为保护幕墙产品公司股东及债权人合法权益，公司董事会同意公
司依据《企业破产法》，以幕墙产品公司资不抵债且不能清偿到期债
务为由，以债权人身份向法院申请幕墙产品公司破产清算，同时授权
经营层在法律法规允许的范围内组织实施幕墙产品公司破产清算相
关具体事宜。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟申请控股子公司三鑫（惠州）幕
墙产品有限公司破产清算的公告》（公告编号：2022-041）。
    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                               海控南海发展股份有限公司董事会

                                     二〇二二年七月九日