证券代码：002163           证券简称：海南发展        公告编号：2022-046


                     海控南海发展股份有限公司

        关于原参股公司海南特玻破产重整事项的进展公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、破产重整概述

       海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）原参股公司海

南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）为避免经营和财

务状况持续恶化导致破产清算等情况，经海南特玻 2020 年第十次临

时股东会审议同意，海南特玻启动破产重整事项工作。

       2021 年 6 月，公司收到海南省澄迈县人民法院《民事裁定书》

（（2021）琼 9023 破 2 号之二），批准海南特玻材料有限公司重整计

划；终止海南特玻材料有限公司重整程序。（详细进展见公司披露的

2020-062 号、2021-006 号、2021-024 号、2021-059 号、2021-060 号、

2021-076 号、2022-015 号公告。）

       二、破产重整的进展情况及对公司的影响

       根据海南省澄迈县人民法院所出具的《民事裁定书》（(2021)琼

9023 破 2 号之七），法院裁定:“（一）确认《海南中航特玻材料有限

公司重整计划》执行完毕；（二）终结海南中航特玻材料有限公司重

整程序。” 以及根据历次资金分配方案和公司近日收到相关方的复

函，公司及相关主体在海南特玻破产重整事项的最终债权受偿情况如

下：

       （1）子公司海南海控龙马矿业有 限公 司享有 的 担 保 债 权
3,618.64 万元，在扣除管理人报酬后已得到一次性全额现金清偿。

    （2）子公司海南海控小惠矿业有限公司申报的普通债权金额共
计 319.07 万元，在普通债权组得到全部确认，在第一次资金分配中

收到受偿金额为 42.02 万元，在第三次资金分配受偿 28.11 万元，累

计受偿 70.13 万元。

    （3）关于公司向中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航

通飞”）提供的 8.50 亿元反担保：中航通飞上述 8.50 亿元债权在海

南特玻破产重整中累计受偿 186,831,206.18 元。根据《破产法》、公

司与中航通飞签署的《反担保合同》和《<反担保合同>之补充协议》

的约定以及收到的中航通飞的复函，最终核定公司对中航通飞 8.50

亿元的债权承担的反担保责任为 663,174,281.41 元。

    海南特玻破产重整事项公司已按相关企业会计准则进行会计处

理，上述受偿金额已计入以前年度损益，不会对本年度损益产生影响，

详见公司已披露的相关公告。根据公司、海南特玻及中航通飞三方签

订的《<反担保合同>之补充协议》，明确反担保之担保财产范围明确

限制在石岩项目中未来可取得的物业产权和收益权以内，在公司依法

享有对石岩物业完整的占有、使用、收益和处分权利前，中航通飞不

得主张反担保权利。截至目前，公司尚未取得石岩物业产权和收益权，

公司还未负有实际履行反担保责任的义务。敬请广大投资者注意投资

风险。

    特此公告。

                               海控南海发展股份有限公司董事会

                                     二〇二二年八月十七日