证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-049

                   海控南海发展股份有限公司

             第七届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十四次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出，会议

于 2022 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到

董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经董事审议、表决形成如下决议：

    1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票

同意，0 票弃权，0 票反对。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2022 年半年度报告》全文和《2022 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表

的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    3、审议通过《关于制定<董事会对经理层授权管理办法>的议案》，

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    公司根据现行的《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作

细则》及相关内控制度，制定《董事会对经理层授权管理办法》，详

见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对经

理层授权管理办法》。

    4、审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》，表决结果：

9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    为规范公司年度人工成本预算，对执行情况进行有效把控，制定

《 工 资 总 额 管 理 办 法 》， 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《工资总额管理办法》。

    5、审议通过《关于制定<经理层选聘工作方案>的议案》，表决结

果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    公司根据现行的《公司章程》、《董事会议事规则》等相关内控制

度，制定《经理层选聘工作方案》，详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《经理层选聘工作方案》。

    6、审议通过《关于制定<经理层成员经营业绩考核办法>的议案》，

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    公司根据现行的《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬

管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关内控制度，

制定《经理层成员经营业绩考核办法》，详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《经理层成员经营业绩考核办法》。
三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



   特此公告。



                            海控南海发展股份有限公司董事会

                                二〇二二年八月二十五日