海控南海发展股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见


    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月

23 日召开了第七届董事会第二十四次会议。根据中国证监会《上市公

司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律

监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作 》等相关法律、法规及

规范性文件及公司内部制度的要求，作为公司第七届董事会的独立董

事，就公司第七届董事会第二十四次会议审议的相关议案，发表独立

意见如下：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明和独立意见

    1. 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对

外担保的监管要求》的要求，我们对 2022 年上半年度公司与控股股

东及其他关联方的资金往来进行了仔细的核查，发表专项说明独立意

见如下：报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均

属于经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司非经营

性资金的情况。公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来，符合

规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。公

司能够严格执行《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司

资金往来、对外担保的监管要求》、深交所《股票上市规则》及《公司

章程》等相关规定。
    2.根据证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、

对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立董事，我们对公司 2022

年上半年对外担保（含对合并报表范围内的子公司担保事项）情况进

行了仔细的核查，发表独立意见如下：公司在《公司章程》等内部制

度中明确规定了对外担保的权限及审议程序；报告期内，公司对外担

保均按照法律法规、《公司章程》等制度规定履行必要的审议程序，

不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的

情形。公司的对外担保，不存在违反相关法规规定的情形，不存在损

害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

    二、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的独立意见

    公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》真实、客观地反映了 2022 年半年度公司募集资金的存放与

实际使用情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，

不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用

途和损害公司及股东利益的情况。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《海控南海发展股份有限公司独立董事关于第七届

董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事：




    李   丽               孟兆胜                  刘红滨




                                            2022 年 8 月 23 日