证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-052

                   海控南海发展股份有限公司

             关于董事长及董事辞职暨补选董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事长及董事辞职情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事

长朱强华先生、董事刘宝先生的书面辞职报告，主要情况如下：

    朱强华先生因临近法定退休年龄，申请辞去公司第七届董事会董

事长、董事及董事会专门委员会相关委员职务，朱强华先生辞职后不

再担任公司职务；刘宝先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董

事会董事及董事会专门委员会相关委员职务，亦不再代行总经理职权，

刘宝先生辞职后仍担任公司副总经理职务。朱强华先生、刘宝先生在

任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对他们在任职期间为公

司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规

定，朱强华先生和刘宝先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，

不会影响公司董事会的正常运作，也不会对公司的生产经营活动产生

重大影响。

    截至本公告披露日，朱强华先生、刘宝先生未持有公司股份。

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，公司独立董

事对董事长辞职、副总经理不再代行总经理职权事项发表了同意的独

立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    二、董事补选情况

    2022 年 9 月 2 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审

议通过了《关于补选非独立董事的议案》。为保证公司董事会各项工

作正常开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选王

东阳先生、马珺女士为公司第七届董事会非独立董事，任期为股东大

会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。该补选董事事项尚

须经股东大会审议。

    候选人简历详见附件。

    本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独

立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，详见公

司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    特此公告。

                              海控南海发展股份有限公司董事会

                                    二〇二二年九月三日
附件

                     非独立董事候选人简历


       王东阳：男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，长安大学道

路与铁道工程专业，工学博士，中共党员。

       近五年主要工作经历：曾任海南省发展控股有限公司人力资源部

部长；海南省水利电力集团有限公司党委副书记、总经理、党委书记、

董事长；海南发展控股置业集团有限公司党总支书记、董事长；海南

金海湾投资开发有限公司党支部书记、董事长；现任海南发展控股置

业集团有限公司党委书记、董事长；海南金海湾投资开发有限公司董

事长。

       截至目前，王东阳在公司控股股东的下属企业任职，除此之外，

王东阳与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》

规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场

禁入措施的情形。
    马珺：女，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，中国科学技术

大学统计与金融系金融学专业，本科学历，经济学学士，中共党员。

    近五年主要工作经历：历任海南省发展控股有限公司资产管理部

部长、投资与运营管理部部长、基金事业部部长；海南泰鑫矿业有限

公司董事；中盐南海盐业有限公司监事；海南中航特玻材料有限公司

董事；中石油海南销售有限公司董事会投资管理委员会成员；招商局

三亚深海科技城开发有限公司董事，海南省机场投资管理有限公司执

行董事（兼法定代表人）；海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建

设有限公司董事；海南海控资产管理有限公司执行董事（兼法定代表

人）；海口美兰国际机场有限责任公司董事；海南鹿回头旅业投资有

限公司执行董事（兼法定代表人）、总经理；海南体育产业发展有限

公司董事长（兼法定代表人）。截至目前，未在控股股东或者其控制

的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务。

    马珺曾任公司董事；截至目前，马珺在公司控股股东的下属企业

任职董事，除此之外，马珺与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存

在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板

上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国

证监会采取证券市场禁入措施的情形。