海控南海发展股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月

2 日召开了第七届董事会第二十五次会议。根据《上市公司独立董事

规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公

司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为公司第七届董事会的

独立董事，就公司第七届董事会第二十五次会议审议的相关事项，发

表独立意见如下：

    一、关于聘任总经理的议案

    经审阅马珺女士的个人履历等资料，认为其具备履行总经理职责

相适应的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定不得担任公司高级

管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入

期的情形，我们同意聘任马珺女士为公司总经理。

    二、关于补选非独立董事的议案

    1、经审阅第七届董事会非独立董事候选人的个人履历等资料，

认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，并已

经董事会提名委员会资格审核，未发现有《公司法》第一百四十六条

规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者

且尚在禁入期的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。

    2、公司本次董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及

《公司章程》的规定。

    3、我们一致同意该议案，并同意将上述人选提交公司 2022 年第

三次临时股东大会审议。

    三、关于董事长辞职的独立意见

    1、经核查，朱强华先生因临近法定退休年龄申请辞去公司董事、

董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员

会相关职务，其辞职原因与实际情况一致。

    2、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，朱强华先生

的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送

达公司董事会之日起生效。

    3、朱强华先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会

对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利

益的情形。

    四、关于副总经理不再代行总经理职权的独立意见

    经核查，刘宝先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，同时

不再代行总经理职权，其职务调整原因与实际情况一致。辞去董事职

务后，刘宝先生仍然担任公司副总经理职务，不影响公司的正常运作。



    （以下无正文）
（本页无正文，为《海控南海发展股份有限公司独立董事关于第七届

董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事：




    刘红滨                 孟兆胜                    李丽




                                             2022 年 9 月 2 日