海南发展:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知2022-09-03
证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2022-054
海控南海发展股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第二十五次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第三次临时股东
大会的议案》,公司董事会决定于 2022 年 9 月 19 日召开公司 2022 年
第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司第七届董事会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期:2022年9月19日(星期一)15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为:2022年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-
15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年9月19日
9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书
委托他人出席现场会议行使表决权。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6.会议的股权登记日:2022年9月14日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会
议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
累积投票提
案
1.00 关于补选非独立董事的议案 应选人数(2)人
1.01 补选王东阳为第七届董事会非独立董事 √
1.02 补选马珺为第七届董事会非独立董事 √
1.上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,详
见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-051)
和《关于董事长及董事辞职暨补选董事的公告》 公告编号:2022-052)。
2.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并
及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零
票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1.登记方式
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登
记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份
证复印件和持股证明办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照
复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代
理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身
份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。
(3)公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式
进行登记,本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的,请
将登记材料发送至 hnfz@sanxinglass.com,并及时电告确认。
2.登记时间
(1)邮件时间:2022 年 9 月 16 日前(法定假期除外)
(2)现场登记时间:2022 年 9 月 19 日 9:00-12:00
3.现场登记地点:深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17
楼会议室
4.联系人电话:冯女士 0755-26067916
5.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投
票涉及的具体操作详见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年九月三日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362163”,投票
简称为“海发投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,
可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事
(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022 年 9 月 19 日的交易时间,即 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 19 日(现场
股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 9 月 19 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票
附件2
授权委托书
兹委托_______________先生/女士代表本人(本公司)出席 2022 年 9 月 19 日召
开的海控南海发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会,并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自
己的意愿表决。
委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章)________________________
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)______________________
委托人股东账号_________________ 持股数量_________________(股)
被委托人(签名)__________________________
被委托人身份证号码________________________
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:
备注
该列打勾的 投给候选人的
提案编码 提案名称
栏目可以投 选举票数
票
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
关于补选非独立董事的议
1.00 应选人数(2)人
案
补选王东阳为第七届董事
1.01 √
会非独立董事
补选马珺为第七届董事会
1.02 √
非独立董事
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
委托日期: 年 月 日