证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-051

                   海控南海发展股份有限公司

             第七届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十五次会议通知于 2022 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出，会议

于 2022 年 9 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到

董事 7 名。本次董事会会议由全体董事共同推举董事张祺奥先生负责

召集和主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经董事审议、表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》，表决结果：7 票同

意，0 票弃权，0 票反对。

    公司董事长、非独立董事朱强华先生因临近法定退休年龄，申请

辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关委员职

务；非独立董事刘宝先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事

会董事及董事会专门委员会相关委员职务，亦不再代行总经理职权。

为保证公司董事会各项工作正常开展，公司董事会同意补选王东阳先

生、马珺女士为公司第七届董事会非独立董事，任期为股东大会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

     详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于董事长及董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-

052 ）。 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 已 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     2、审议通过《关于聘任总经理的议案》，表决结果：7 票同意，

0 票弃权，0 票反对。

     为保证公司各项工作正常开展，董事会同意聘任马珺女士为公司

总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满

时止。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2022-053）。独立董事发

表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

     3、审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议

案》，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-054）。

三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

     2、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立

意见。
特此公告。



             海控南海发展股份有限公司董事会

                     二〇二二年九月三日