证券代码：002163            证券简称：海南发展        公告编号：2022-055


                    海控南海发展股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间：2022年9月19日（星期一）15:00
    2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
    3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
    4.召集人：第七届董事会
    5.主持人：董事张祺奥先生
    6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规
定。
    7.会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 283,094,386 股，

占上市公司总股份的 33.5040％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 270,959,786 股，占

上市公司总股份的 32.0678％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 12,134,600 股，占上市公

司总股份的 1.4361％。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 23,752,316 股，

占上市公司总股份的 2.8111％。

    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 11,617,716 股，

占上市公司总股份的 1.3749％。

    通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 12,134,600 股，占上

市公司总股份的 1.4361％。

    （3）公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他
高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继

伟律师、李丹虹律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议

通过了以下议案：

    1、关于补选非独立董事的议案

    本议案采取累积投票制，表决情况如下：

    1.01 补选王东阳为第七届董事会非独立董事

    总表决情况：同意股份数 282,984,389 股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的 99.9611%。

    中小股东总表决情况：同意股份数 23,642,319 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.5369%。
    表决结果：王东阳当选为第七届董事会非独立董事。

    1.02 补选马珺为第七届董事会非独立董事

    总表决情况：同意股份数 282,695,588 股, 占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的 99.8591%。

    中小股东总表决情况：同意股份数 23,353,518 股, 占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.3210%。

    表决结果：马珺当选为第七届董事会非独立董事。

    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

    2.见证律师：姚继伟律师、李丹虹律师
    3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决

程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表
决结果合法、有效。
    四、备查文件

    1．2022年第三次临时股东大会决议；
    2．北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限
公司2022年第三次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。
                              海控南海发展股份有限公司董事会
                                  二〇二二年九月二十日