证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-056

                   海控南海发展股份有限公司

             第七届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十六次会议通知于 2022 年 9 月 14 日以电子邮件形式发出，会议

于 2022 年 9 月 19 日以现场与视频结合的方式召开。本次会议应到董

事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议由公司半数以上董事共同推

举董事张祺奥先生负责召集和主持，本次董事会会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经董事审议、表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果：9 票同

意，0 票弃权，0 票反对。

    公司全体董事推选王东阳先生为公司第七届董事会董事长，任期

至第七届董事会届满时止。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长的公告》（公告

编号：2022-057）。独立董事发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    2、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    根据证监会《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，

对第七届董事会专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通

过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整后的具体情况如下：

    战略委员会：王东阳（召集人）、林婵娟、马珺、祁生彪、周军

    审计委员会：李丽（召集人）、孟兆胜、张祺奥

    提名委员会：刘红滨（召集人）、王东阳、李丽

    薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）、王东阳、马珺、孟兆胜、

李丽

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。



                              海控南海发展股份有限公司董事会

                                    二〇二二年九月二十日