证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-067

                   海控南海发展股份有限公司

             第七届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十九次会议通知于 2022 年 11 月 19 日以电子邮件形式发出，会
议于 2022 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东
阳先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经董事审议、表决形成如下决议：
    审议通过《关于制订公司<对外捐赠管理办法>的议案》，表决结
果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    为规范公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，
根据国有资产管理的相关规定，结合公司实际情况，同意公司制订《对
外捐赠管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将视具体情况择机召开
股东大会。
三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                 海控南海发展股份有限公司董事会
                                      二〇二二年十一月二十四日