证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-068

                   海控南海发展股份有限公司

              第七届董事会第三十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十次会议通知于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出，会议

于 2022 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳

先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事审议、表决形成如下决议：

    审议通过《关于三鑫科技拟与海控中能建、中国建筑设计院组成

联合体参与莺歌唱晚驿站项目投标暨关联交易的议案》，表决结果：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。（关联董事王东阳、马珺、张祺奥、

林婵娟回避表决）

    为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补，积
极参与海南自贸港建设，公司同意控股子公司深圳市三鑫科技发展有
限公司与中国建筑设计研究院有限公司、公司控股股东海南省发展控
股有限公司的控股子公司海南海控中能建工程有限公司签署《联合体
协议书》，组成联合体参与公司控股股东全资孙公司海南发控旅游驿
站开发有限公司招标的莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）
的公开投标。本次议案涉及关联交易，关联董事回避表决。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于三鑫科技与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与
莺歌唱晚驿站项目投标暨关联交易的公告》（公告编号：2022-070）。
    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于三鑫科
技拟与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与莺歌唱晚驿站项
目投标暨关联交易议案出具的事前认可意见》和《独立董事关于三鑫
科技拟与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与莺歌唱晚驿站
项目投标暨关联交易议案的独立意见》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事关于三鑫科技拟与海控中能建、中国建筑设计院组
成联合体参与莺歌唱晚驿站项目投标暨关联交易议案出具的事前认
可意见和独立意见。
    特此公告。


                              海控南海发展股份有限公司董事会
                                   二〇二二年十二月一日