证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-077

                   海控南海发展股份有限公司

              第七届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第二十次会议通知于 2022 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出，会议于

2022 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次监事会由监事会主席戴坚女

士主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经监事审议、表决形成如下决议：

    审议通过《关于三鑫科技拟与海控中能建组成联合体参与海南新

国宾馆装修改造项目施工总承包项目投标暨关联交易的议案》，表决

结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。（关联监事戴坚、郑小勇回避

表决）

    经审核，监事会认为：深圳市三鑫科技发展有限公司与公司控股
股东海南省发展控股有限公司的控股子公司海南海控中能建工程有
限公司签署《联合体协议书》，组成联合体参与公司控股股东全资子
公司海南发展控股置业集团有限公司招标的海南新国宾馆装修改造
项目施工总承包项目的公开投标，属于公司正常经营业务发生的交易
行为。本次议案关联监事已回避表决，我们同意本次议案。
三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。


                              海控南海发展股份有限公司监事会
                                    2022 年 12 月 16 日