证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-076

                   海控南海发展股份有限公司

            第七届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十一次会议通知于 2022 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出，会议

于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先

生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经董事审议、表决形成如下决议：

    审议通过《关于三鑫科技拟与海控中能建组成联合体参与海南新

国宾馆装修改造项目施工总承包项目投标暨关联交易的议案》，表决

结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。（关联董事王东阳、马珺、张

祺奥、林婵娟回避表决）

    为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补，积
极参与海南自贸港建设，公司同意控股子公司深圳市三鑫科技发展有
限公司与公司控股股东海南省发展控股有限公司的控股子公司海南
海控中能建工程有限公司签署《联合体协议书》，组成联合体参与公
司控股股东全资子公司海南发展控股置业集团有限公司招标的海南
新国宾馆装修改造项目施工总承包项目的公开投标活动。本次议案涉
及关联交易，关联董事回避表决。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于三鑫科技与海控中能建组成联合体参与海南新国宾馆装修
改造项目施工总承包项目投标暨关联交易的公告》（公告编号：2022-
078）。
    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于三鑫科
技拟与海控中能建组成联合体参与海南新国宾馆装修改造项目施工
总承包项目投标暨关联交易的议案出具的事前认可意见》和《独立董
事关于三鑫科技拟与海控中能建组成联合体参与海南新国宾馆装修
改造项目施工总承包项目投标暨关联交易的独立意见》。
三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事关于三鑫科技拟与海控中能建组成联合体参与海南
新国宾馆装修改造项目施工总承包项目投标暨关联交易议案出具的
事前认可意见和独立意见。
    特此公告。


                                 海控南海发展股份有限公司董事会
                                       2022 年 12 月 16 日