海南发展：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-12-30
证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-080
海控南海发展股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2022年12月29日（星期四）15:00
2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.召集人：第七届董事会
5.主持人：董事长王东阳先生
6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规
定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 273,545,686 股，
占上市公司总股份的 32.3739％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 270,561,286 股，占
上市公司总股份的 32.0207％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 2,984,400 股，占上市公
司总股份的 0.3532％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份14,202,116股，
占上市公司总股份的1.6808％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,217,716股，
占上市公司总股份的1.3276％。
通过网络投票的中小股东13人，代表股份2,984,400股，占上市
公司总股份的0.3532％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他
高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所黄素
欣律师、罗汉杰律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
1.审议通过《关于制订公司<对外捐赠管理办法>的议案》。
总表决情况：
同 意 271,159,586 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1277 ％；反对2,386,100 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.8723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 11,816,016 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
83.1990％；反对2,386,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.8010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同 意 273,440,286 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9615 ％ ； 反 对 105,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 14,096,716 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2579 ％；反对105,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2.见证律师：黄素欣、罗汉杰
3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2022年第四次临时股东大会决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公
司2022年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日
