证券代码：002163          证券简称：海南发展           公告编号：2023-001

                    海控南海发展股份有限公司

             第七届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十三次会议通知于 2022 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出，会

议于 2023 年 1 月 3 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳

先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经董事审议、表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，表决结果：

9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    为加速流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，同意公司及

子公司与金融机构、类金融机构开展保理业务，授权保理业务总额度

不超过人民币 4.20 亿元，授权期限自董事会审议通过之日起一年内

有效。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-008）。

    独 立 董 事 发 表 的 同 意 的 独 立 意 见 ， 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露。
    2、审议通过《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目

施工总承包暨关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0

票反对。（关联董事王东阳、马珺、张祺奥、林婵娟回避表决）

    同意三鑫科技与海控中能建组成的联合体承接海南新国宾馆装
修改造项目施工总承包项目，同意三鑫科技与相关交易方签订《建设
工程施工合同》及《海南新国宾馆装修改造项目施工合同补充协议
一》。本次议案涉及关联交易，相关董事进行回避表决。详见同日刊
登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于三
鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的
公告》（公告编号：2023-003）。
    独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目

施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》，

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。（关联董事王东阳、马珺、

张祺奥、林婵娟回避表决）

    同意三鑫科技作为海南新国宾馆装修改造项目联合体牵头人，因
承接该项目，按发包人海控置业的要求就施工合同履约事宜及质量保
证事宜提供担保；在关联方海控中能建同意提供反担保的前提下，同
意为施工合同项下关联方海控中能建的合同履约事项、质量保证事项
提供担保。本次议案涉及关联担保，相关董事进行回避表决。详见同
日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为
关联方提供履约担保及质量保证担保的公告》 公告编号：2023-004）。
       独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
       4、审议通过《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目（一期）

工程总承包（EPC）暨关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票

弃权，0 票反对。（关联董事王东阳、马珺、张祺奥、林婵娟回避表

决）

       同意三鑫科技与海控中能建、建筑设计院组成的联合体承接莺歌
唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）项目，同意三鑫科技与相关
交易方签订《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）合同》及
《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）施工合同补充协议
一》。本次议案涉及关联交易，相关董事进行回避表决。详见同日刊
登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于三
鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）暨关联
交易的公告》（公告编号：2023-005）。
       独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
       5、审议通过《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑

设计院及关联方海控中能建提供履约担保的议案》，表决结果：5 票

同意，0 票弃权，0 票反对。（关联董事王东阳、马珺、张祺奥、林婵

娟回避表决）

       同意三鑫科技作为莺歌唱晚驿站项目（一期）工程项目联合体牵
头人，因承接该项目，按发包人旅游驿站的要求就施工合同履约事宜
提供担保；在建筑设计院及关联方海控中能建同意提供反担保的前提
下，同意为施工合同项下建筑设计院及关联方海控中能建的合同履约
事项提供担保。本次议案涉及关联担保，相关董事进行回避表决。详
见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方
海控中能建提供履约担保的公告》（公告编号：2023-006）。
    独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议

案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-007）。

三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见。
    特此公告。


                               海控南海发展股份有限公司董事会
                                       二〇二三年一月四日