证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2023-014

                   海控南海发展股份有限公司

             第七届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第二十二次会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件形式发出，会议

于 2023 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 5 人，实际

出席的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

二、监事会会议审议情况

    经监事审议、表决，会议做出如下决议：

    审议通过《关于公司 2023 年度预计日常经营性关联交易额度的

议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联监事戴坚、

郑小勇回避表决）。

    根据公司（含控股子公司）2022 年度与控股股东海南省发展控股

有限公司（以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的日常经

营性关联交易情况，预计公司（含控股子公司）2023 年度与海南控股

及其下属子公司将发生日常经营性关联交易总金额不超 过 人 民币

11.23 亿元。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2023 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编

号：2023-015）。
    保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表的核查意见已于

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。


                               海控南海发展股份有限公司监事会
                                       二〇二三年三月四日