海控南海发展股份有限公司

           第七届董事会独立董事 2022 年度述职报告

                                 （李丽）

尊敬的各位股东及股东代表：

    作为海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会独立董事，报告期内根据中国证监会《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等法律、

法规、规范性文件等规章制度的有关要求，勤勉、尽责、忠实地履行

职责，2022 年度任职期间，亲自参加应出席的董事会、股东会，认

真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知

识做出独立、公正的判断，积极参与公司治理，为公司经营和发展提

出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现

将 2022 年任职期间内工作情况汇报如下：

   一、出席董事会、股东会的情况

  1、出席董事会情况
             应参加董事会                          委托出    缺席   是否连续两次
   姓 名                        实际出席次数
                 次数                              席次数    次数     未亲自出席
   李丽           15                15               0        0         否

    2、出席股东会情况
   姓 名     应参加股东会次数       实际出席次数         委托出席次数   缺席次数

   李丽                5                  5                   0              0

    二、发表独立意见的情况




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序号     会议届次       会议时间                        发表意见内容

        第七届董事会                  独立董事对三鑫科技拟与海控中能建组成联合体参与
 1      第三十一次会   2022 年 12     海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目投标暨关
        议             月2日          联交易事项出具事前认可意见、发表独立意见
                                      独立董事对三鑫科技拟与海控中能建、中国建筑设计
 2      第七届董事会   2022 年 11     院组成联合体参与莺歌唱晚驿站项目投标暨关联交易
        第三十次会议   月 28 日       事项出具事前认可意见、发表独立意见
        第七届董事会
 3      第二十七次会   2022 年 10     独立董事对公司聘任高级管理人员发表独立意见
        议             月9日
        第七届董事会
 4      第二十六次会   2022 年 9 月   独立董事对选举公司董事长发表独立意见
        议             19 日
        第七届董事会                  独立董事对公司聘任总经理、补选非独立董事、董事
 5      第二十五次会   2022 年 9 月   长辞职、副总经理不再代行总经理职权等事项发表意
        议             2日            见

                                      独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、对
        第七届董事会
 6                                    外担保情况专项说明及 2022 年半年度募集资金存放与
        第二十四次会   2022 年 8 月
                                      使用情况专项报告发表独立意见
        议             23 日
                                      独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说
                                      明、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的
                                      专项说明、《2021 年度利润分配方案》、拟续聘中审众
                                      环为公司 2022 年度审计机构、变更会计政策的议案、
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                                      2021 年度内部控制评价报告、2021 年度公司董事、监
        第七届董事会                  事及高级管理人员薪酬方案等事项发表意见；为公司
        第二十一次会   2022 年 4 月   续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构事项出具事前
        议             26 日          认可意见

 8      第七届董事会   2022 年 1 月   独立董事对公司 2021 年度计提减值准备发表意见
        第十九次会议   26 日
                                      独立董事对公司 2022 年度预计日常经营性关联交易额
 9      第七届董事会   2022 年 1 月   度事项发表事前认可及独立意见；为 2021 年度日常关
        第十八次会议   7日            联交易实际发生情况与预计存在差异发表专项意见

       三、董事会下设委员会工作情况及年报相关工作情况

       公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会。我作为公司第七届董事会独立

董事及审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，任职期间

内，认真听取公司经营层对公司生产经营情况和投资经营活动等重大

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事项的汇报；听取公司财务负责人对公司财务状况和经营成果的汇

报；按照相关专门委员会《工作细则》认真履职，在各自专业领域发

挥了重要作用，认真审查各项议案，协助保证董事会决策过程的合理

性、科学性。

    四、对公司进行现场调查情况及保护社会公众股东合法权益方面

所做的工作

    1、对公司治理结构及经营管理的调查。报告任职期间内，本人

除参加董事会会议外，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管

理状况、内部控制建立健全及执行情况、经理层对股东大会决议和董

事会决议的执行情况等予以关注和了解；对需经董事会审议决策的重

大事项，事前均对会议资料进行充分研读、审核，并结合自身专业知

识，在董事会决策中发表专业意见。

    2、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督

促公司严格、规范地按照《公司法》《证券法》和深交所有关规则以

及公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整

地履行信息披露义务，以保障社会公众股东和投资者的知情权。

    3、不断加强学习《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和监

管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，根据公司发展

需要完善相关规章制度。

    五、其他工作

  2022年公司没有发生必要行权的特殊事件，我作为独立董事没有行

使以下特别职权：

  （一）提议召开董事会；

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  （二）提议召开临时股东大会；

  （三）向股东征集股东大会的投票权；

  （四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

  （五）独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    后续任职期间，我将继续恪尽职守，严格按照相关法律法规的要

求，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通, 关注公司的经营

发展，勤勉、尽责地履行独立董事的职责,促进公司规范、稳健地运

作，更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。对我在

履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司领导和相关工作人员

给予了积极有效的配合和支持，对此表示感谢。

    联系方式：李丽（lily91066@163.com）



                                           独立董事：李丽

                                       二〇二三年四月二十七日




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