证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2023-021

                   海控南海发展股份有限公司

             第七届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十五次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出，会议

于 2023 年 4 月 25 日在海口全球贸易之窗 27 楼会议室以现场方式召

开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董事 9 名，实到董

事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。

二、董事会会议审议情况

    经董事审议、表决形成如下决议：

    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票同意，

0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2022 年度董事会工作报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票同意，

0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《2023 年度经营工作计划》，表决结果：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《2023 年度固定资产投资计划》，表决结果：9 票同

意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2023 年计划固定资产投资项目 16 项，合计 3,258 万元（人

民币元，下同）。其中含前序年续建项目 2 项，计划上半年投资额 331

万元；新增固定资产投资项目 14 项，计划年内总投资额 2,927 万元。

    5、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司 2022 年度财务决

算报告的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2022 年度实现营业收入 36.16 亿元，利润总额-2.01 亿元，

归属于上市公司股东的净利润-1.45 亿元。详见同日刊登在《证券时

报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》

及《2022 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司 2023 年度预算报

告的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2023 年主要财务指标预算：

    （1）营业收入：2023年度公司计划实现营业收入较2022年变动-

10%~10%；

    （2）利润总额：2023年度公司计划利润总额较2022年实现减亏

或扭亏。

    特别提示：本预算为公司 2023 年度生产经营计划指标，不代表

公司 2023 年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。本预算
能否实现将受国内玻璃市场、工程施工进度以及大宗商品价格波动等

诸多不确定性因素的影响，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司 2022 年度利润分

配方案的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2022 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公

司实现净利润为-17,780.50 万元，归属于母公司股东的净利润为

-14,463.77 万元，合并财务报表累计未分配利润为-54,019.20 万元，

母公司财务报表累计未分配利润为-52,548.91 万元，公司 2022 年度

无可分配利润，故不进行利润分配。

    独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2023 年公司提供融资担保事项的议案》，表

决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于 2023 年度公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：

2023-025）。独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2023 年为子公司提供资金支持事项的议案》，

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    结合 2022 年资金支持实际情况及子公司业务发展需要，公司预

计 2023 年为子公司提供总额不超过 6.10 亿元（含）的资金支持。其

他具体安排如下：

    （1）期限及利率：具体借款期限和利率由借贷双方协商确定（不

低于同期公司金融机构融资水平）。

    （2）资金支持对象：共 8 家，均为公司合并报表范围内且持股

比例超过 50%的子公司，分别是：深圳市三鑫科技发展有限公司、海

控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司、广东海控特种玻璃技术有限公

司、海南海控特玻科技有限公司、海南海控小惠矿业有限公司、海南

海控龙马矿业有限公司、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司、三鑫（惠

州）幕墙产品有限公司。以上单位不存在与公司实际控制人或控股股

东合资情况。

    （3）资金支持来源：海南发展自有资金或自筹资金。

    （4）额度有效期：自 2022 年年度董事会审议通过之日起至下一

年年度董事会召开之日止。额度有效期内，资金支持额度可循环使用。

    （5）授权事项：本议案经公司董事会审议批准后实施。在以上

额度内发生的具体借款事项，公司董事会授权公司董事长具体负责与

借款企业签订相关文件，不再另行召开董事会。

    （6）特别说明：上述资金支持额度不等于公司实际支持金额，

具体支持金额将视子公司运营资金的实际需求来确定。

    10、审议通过《关于拟续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构

的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。独

立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    11、审议通过《关于 2022 年度报告计提减值准备的议案》，表决

结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2022 年度报告计提减值准备的公告》（公告编号：2023-
027）。独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。
    12、审议通过《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议

案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2023-028）。
    独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    13、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：9 票同

意，0 票反对，0 票弃权。

    本次会计政策变更，是公司根据财政部颁布的《关于印发<企业

会计准则解释第 15 号>的通知》（财会[2021]35 号）和《关于印发
<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）的规定和

要求进行的合理变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务

状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东

利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财

务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）。

    14、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-030）。独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    15、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票

同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）及《2022 年年度报

告摘要》（公告编号：2023-024）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    16、审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员

薪酬方案的议案》，表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权（全体

董事回避表决）。
    本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

    薪 酬 方 案 具 体 内 容 请 见同 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-

023）中“第四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相

关内容。独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    17、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》，表

决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    18、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》，表决结果：9 票

同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度内部控制评价报告》。独立董事就本议案发表的独立意见，已于

同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    19、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于修订<内部审计制度>的公告》（公告编号：2023-031）。
    20、审议通过《2023 年第一季度报告》，表决结果：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-032）。
    21、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
2023-033）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    22、审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》，表

决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》 公告编号：2023-034）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十五
次会议决议；
    2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
    特此公告。


                               海控南海发展股份有限公司董事会
                                   二〇二三年四月二十七日