证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-025
海控南海发展股份有限公司
关于 2023 年公司提供融资担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”）
及合并报表范围内子公司 2023 年度预计提供融资担保额度不超过
21.80 亿元（人民币元，下同），其中三鑫科技为海南发展提供担保
额度 6 亿元，海南发展为子公司及子公司对子公司提供担保额度
15.80 亿元；为资产负债率低于 70%的主体提供担保额度不超过
112,500 万元，为资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过
105,500 万元。被担保方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不
存在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三十五次会议，审
议通过了《关于 2023 年公司提供融资担保事项的议案》。为了实现
公司的战略规划，满足公司发展的资金需求，确保各项经营指标的顺
利完成，支持各子公司开展日常经营筹资活动，2023 年度拟申请融资
担保总额度不超过 21.80 亿元，主要用于承接幕墙工程项目、支持特
种玻璃及深加工日常运营融资等方面。担保期限以实际签订的担保合
同或协议为准，额度内担保事项的实施由公司或合并报表范围内子公
司根据具体经营情况自行安排。
1
该事项尚需提交股东大会审议。
一、担保的基本情况
（一）担保方式：连带责任担保。
（二）担保期间：以签订的担保合同或协议为准。
（三）担保额度：不超过21.80亿元。
（四）额度适用范围：额度适用于公司对合并报表范围内子公司
的担保、合并报表范围内子公司之间的担保及合并报表范围内子公司
为母公司提供担保的金额。
（五）被担保单位名称：海控南海发展股份有限公司、深圳市三
鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）、海控三鑫（蚌埠）
新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）、广东海控特种玻璃
技术有限公司（以下简称“海控特玻”）、海南海控特玻科技有限公
司（以下简称“海控科技”）、珠海市三鑫科技发展有限公司（以下
简称“珠海三鑫”）、北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“北
京晶品”）。
（六）额度有效期：为了使介于本期与下一年度股东会期间的担
保可正常履行，上述担保额度授权期限自公司2022年度股东大会审议
通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
（七）反担保情况：三鑫科技小股东以其持有的股份为公司提供
反担保，海控三鑫以其自有的动产、不动产为公司提供反担保，海控
科技小股东以其持有的股份为公司提供反担保。
（八）担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会审议通
2
过并提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施。本议案经审议批
准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责
与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会
以及股东大会。
二、2023年融资担保额度预计分配情况
综合2022年度为合并报表范围内公司提供融资担保额度情况及
2023年度各公司业务需求，2023年度拟申请融资担保总额度21.80亿
元，其中三鑫科技为海南发展提供担保额度6亿元，海南发展为子公
司及子公司对子公司提供担保额度15.80亿元，较2022年度有所降低。
融资担保总额度预计分配情况下表：
表：海南发展2023年融资担保总额度分配表（单位：万元）
被 被担保方
担 担保方 本次审议 担保额度占上 是否关
序 担 最近一期 截至目前
保 持股比 的担保额 市公司最近一 联
号 保 资产负债 担保余额
方 例 度 期净资产比例 担保
方 率
三
鑫
1 70% 95% 65,000 90,500 67% 否
科
技
海
控
2 海 100% 77% 0 5,000 4% 否
特
南
玻
发
精
展
3 美 76% 381% 0 0 0% 否
特
幕
墙
4 60% 4347% 0 0 0% 否
产
品
三 珠
5 100% 95% 6,000 10,000 7% 否
鑫 海
3
科 三
技 鑫
上述 1-5 项担保累计审议额度为 105,500 万元，由于被担保方资产负债率均超过 70%，此类
担保事项额度在上述担保对象范围内可分配、调剂使用。
海
控
6 74.84% 63% 33,000 37,500 28% 否
海 三
南 鑫
发 海
展 控
7 70% 44% 1,000 3,000 2% 否
科
技
三 北
鑫 京
8 90% 57% 0 12,000 9% 否
科 晶
技 品
上述 6-8 项担保累计审议额度为 52,500 万元，由于被担保方资产负债率均未超过 70%，此
类担保事项额度在上述担保对象范围内可分配、调剂使用。
三 海
鑫 南
9 不适用 48% 47,500 60,000 45% 否
科 发
技 展
合 计 152,500 218,000 162%
三、被担保人基本情况
（一）深圳市三鑫科技发展有限公司
1.成立日期：2008年3月24日
2.注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座
1001、1002、1101室
3.法定代表人：张桂先
4.注册资本：14,286万元
5.主营业务：承包建筑各类幕墙工程等业务。
6.股权结构：三鑫科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有
4
其70%的股权，其他30%股份均为三鑫科技职工持有。
7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：
8.截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为294,753万元，
负债总额为278,781万元（其中包括银行贷款本金余额16,572万元、
流动负债总额272,706万元），净资产为15,972万元；2022年度实现
营业收入为211,041万元，利润总额为-10,298万元，净利润为-8,539
万元。
9.三鑫科技不是失信被执行人。
（二）海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
1.成立日期：2008年8月28日
2.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号
3.法定代表人：袁飞
4.注册资本：31,000万元
5.主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
6.股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有
其74.84%的股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.16%。
5
7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：
8.截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为119,066万元，
负债总额为74,850万元（其中包括银行贷款本金余额9,495万元、流
动负债总额69,163万元），净资产为44,216万元；2022年度实现营业
收入为114,562万元，利润总额为-3,354万元，净利润为-2,579万元。
9.海控三鑫不是失信被执行人。
（三）广东海控特种玻璃技术有限公司
1.成立日期：2005年12月28日
2.注册地点：惠州大亚湾响水河工业园
3.法定代表人：吴劲锋
4.注册资本：16,445.59万元
5.主营业务：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能
玻璃、电子平板玻璃等。
6.股权结构：海控特玻系海南发展下属全资子公司。
7.截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为36,695万元，
负债总额为28,113万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总
额28,035万元），净资产为8,582万元；2022年度实现营业收入为
6
30,806万元，利润总额为556万元，净利润为556万元。
8.海控特玻不是失信被执行人。
（四）海南海控特玻科技有限公司
1.成立日期：2015年1月5日
2.注册地点：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
A17幢一层2001
3.法定代表人：姜宏
4.注册资本：1,000万元
5.主营业务：玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务等
6.股权结构：海控科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有
其70%的股权，其他30%股份均为海控科技员工持有。
7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：
8.截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为3,812万元，
负债总额为1,680万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额
1,387万元），净资产为2,132万元；2022年度实现营业收入为1,834
万元，利润总额为84万元，净利润为84万元。
9.海控科技不是失信被执行人。
（五）珠海市三鑫科技发展有限公司
7
1.成立日期：2014年2月25日
2.注册地点：珠海市金湾区三灶镇定湾十六路80号1#厂房
3.法定代表人：张桂先
4.注册资本：1,000万元
5.主营业务：建筑幕墙和光伏工程相关外围护项目的工程承包等。
6.股权结构：珠海三鑫系三鑫科技下属全资子公司。
7.截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为34,839万元，
负债总额为33,127万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总
额30,800万元），净资产为1,712万元；2022年度实现营业收入为
23,674万元，利润总额为490万元，净利润为492万元。
8.珠海三鑫不是失信被执行人。
（六）北京三鑫晶品装饰工程有限公司
1.成立日期：2015年3月31日
2.注册地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号2幢1层
3.法定代表人：张桂先
4.注册资本：4,460.7万元
5.主营业务： 许可项目：建设工程施工；舞台工程施工；文物
保护工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统
设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工
程设计；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；工程管
8
理服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；工业工程设计服
务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化
工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；企业形象
策划；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制
作；图文设计制作；会议及展览服务；摄影扩印服务；翻译服务；体
育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出
口；进出口代理；建筑工程机械与设备租赁；五金产品零售；家具销
售；机械设备销售；服装服饰零售；金属制品销售；文化用品设备出
租；针纺织品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
通讯设备销售；体育用品及器材零售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
6.股权结构：北京晶品系三鑫科技的控股子公司，三鑫科技持有
其89.91%的股权，其余10.09%股份由自然人赵菁持有。
7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：
9
8.截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为8,035万元，
负债总额为4,608万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额
4,536万元），净资产为3,427万元；2022年度实现营业收入为3,467
万元，利润总额为-1,422万元，净利润为-1,065万元。
9.北京晶品不是失信被执行人。
（七）海控南海发展股份有限公司
1.成立日期：1995年6月22日
2.注册地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼
3.法定代表人：王东阳
4.注册资本：84,495.7867万元
5.主营业务：玻璃深加工产品技术开发，生产、销售建筑安全节
能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、
钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工等。
6.股权结构：海南发展系海南省发展控股有限公司控股30.69%的
子公司。
7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：
8.截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为272,050万元，
负债总额为129,667万元（其中包括银行贷款本金余额25,000万元、
10
流动负债总额29,942万元），净资产为142,383万元；2022年度实现
营业收入为3,890万元，利润总额为-9,591万元，净利润为-9,591万
元。
9.海南发展不是失信被执行人。
四、提供担保的必要性
使用上述担保额度的被担保人均为公司及公司合并报表范围内
的公司，在其业务规模扩张过程中对资金有明确的增量需求，公司本
次为控制范围内的公司提供担保是为了避免其在市场开拓的过程中
受到资金规模的限制，鼓励被担保人自主融资、壮大企业发展，符合
公司日常经营业务的实际需求，符合公司的整体发展战略及整体利益。
五、提供担保的可行性
由于被担保人均为公司及公司合并报表范围内的公司，公司能充
分了解其经营状况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。
公司本次为合并范围内的公司提供担保有助于提高被担保人的信用
等级、降低融资成本，有助于提升公司资金使用效率和灵活度。
六、董事会意见
前述担保被担保方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不存
在对合并报表范围外单位的担保，担保风险可控。董事会同意该事项。
七、担保方累计担保额度
截止本公告披露日，公司或子公司为资产负债率低于70%的子公
司提供担保实际发生金额为34,000万元，未超过审批额度35,500万
元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保实际发生金额为71,000
11
万元，未超过审批额度176,300万元；子公司为母公司提供担保实际
发生金额为47,500万元，未超过审批额度99,200万元。
截止本公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为
152,500万元（此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度）占公
司最近一期经审计净资产比例113%。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
12
