证券代码：002167      证券简称：东方锆业       公告编号：2018-075



                 广东东方锆业科技股份有限公司
           第六届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018

年10月16日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十三次会

议的通知，会议于2018年10月26日上午9:00在公司总部办公楼会议室以通

讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事

会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2018

年第三季度报告全文>及正文的议案》；

    《 2018    年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年第三季度报告正文》刊登于 2018

年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证

券报》。

    特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

              2018 年 10 月 30 日