证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-084
广东东方锆业科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年11月23日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2018年11月22日（星期四）至2018年11月23日（星
期五）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年11月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年11月22日下午15:00至2018年11月23日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长吴锦鹏先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份168,045,318股，占
上市公司总股份的27.0628％。其中：通过现场投票的股东6人，代表
股份167,885,218股，占上市公司总股份的27.0370％。通过网络投票
的股东8人，代表股份160,100股，占上市公司总股份的0.0258％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管
理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）股票种类和面值
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果： 同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果： 同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
（3）定价基准日
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
（4）发行数量
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果： 同意3,307,500股，占出席会议
中小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股
东所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
（5）发行对象和认购方式
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果： 同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
（6）发行价格
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
（7）限售期
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果： 同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
（8）上市地点
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果： 同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
（9）募集资金数额及用途
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
（10）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
（11）决议的有效期
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东 所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果： 同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补
即期回报措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果： 同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发
行工作相关事宜的议案》
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意168,018,318股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 ％；反对 27,000股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意3,307,500股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1903％；反对27,000股，占出席会议中小股东
所持股份的0.8097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若
干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章
程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关
于广东东方锆业科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法
律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2018 年 11 月 24 日
