证券代码：002167      证券简称：东方锆业      公告编号：2018-085



                广东东方锆业科技股份有限公司
           第六届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018

年12月4日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十五次会

议的通知，会议于2018年12月5日下午14:30在公司总部办公楼会议室以通

讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事

会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计

政策变更的议案》；

    公司依据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度

一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求变更会计政

策，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情

况。详见公司于 2018 年 12 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。



                          广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                         2018 年 12 月 6 日