东方锆业:第六届董事会第二十九次会议决议公告2019-03-30
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2019-017
广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019
年3月27日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十八次会
议的通知及材料,会议于2019年3月29日下午15:00在公司总部办公楼会议
室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席本次会议9人,公
司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事吴锦鹏先生主持。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:
一、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于终止
公司 2018 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》;
结合公司战略发展规划,公司拟调整本次非公开发行方案,后续将择
机重启非公开发行股票事项。经审慎决策,公司决定终止本次非公开发行
股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请文件。目前公司的业务经营
状况正常,终止本次非公开发行事项不会对公司的经营业绩和财务状况产
生重大影响,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司
及股东、特别是中小股东利益的情形。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止公司2018
年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编码:2019-019)。
根据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权,该议案无需
提交股东大会审议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 30 日