东方锆业:第六届董事会第三十次会议决议公告2019-04-27
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2019-022
广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019
年4月15日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第三十次会议
的通知及材料,会议于2019年4月25日下午15:00在公司总部办公楼会议室
以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席本次会议9人,公司
监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事吴锦鹏先生主持。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:
一、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司
<2019 年第一季度报告全文>及正文的议案》;
《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn);《2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月27日《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任
公司常务副总经理的议案》;
经与会全体董事讨论并表决,同意聘任黄超华先生为公司常务副总经
理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。
黄超华先生简历详见附件。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
黄超华先生简历
黄超华,男,汉族,1965 年 2 月出生,研究生学历,工程师。2003
年 4 月起于广东东方锆业科技股份有限公司任职,曾任公司董事长、总
经理、常务副总经理、总工程师。黄超华先生未持有公司股份,与公司
控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有
公司 5%以上股权的股东不存在其他关联关系。最近 36 个月内未受过中
国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。