证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2020-097



             广东东方锆业科技股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2020年11月23日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召

开第七届董事会第十三次会议的通知及材料，会议于2020年11月25

日下午3:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合

的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会

成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主

持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过

了以下议案：

    会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于以募集

资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以
募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。公司独立董

事就相关事项发表了独立意见。保荐机构发表了核查意见。

       三、备查文件

       1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

       2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意

见。



       特此公告。




                                  广东东方锆业科技股份有限公司

                                                       董事会

                                      二〇二〇年十一月二十五日