东方锆业:第七届监事会第十一次会议决议公告2020-11-26
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2020-098
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于
2020 年 11 月 25 日在公司行政办公室会议室以通讯方式召开,会议
通知已于 2020 年 11 月 23 日以专人送达、邮件和传真方式向全体监
事发出。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席赵拥军先
生主持。
二、会议审议情况
会议经出席会议监事审议并通过了以下议案:
1、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通
过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》;
公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,内
容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《募集资金使用管理办法》
等相关规定,有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金
19,275.00 万元置换预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益
的需要,符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司使用募集资
金 19,275.00 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年十一月二十五日