证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2020-098



             广东东方锆业科技股份有限公司
           第七届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、会议召开情况

   广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于

2020 年 11 月 25 日在公司行政办公室会议室以通讯方式召开，会议

通知已于 2020 年 11 月 23 日以专人送达、邮件和传真方式向全体监

事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先

生主持。

   二、会议审议情况

   会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：

    1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通

过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

    公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内

容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《募集资金使用管理办法》

等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金
19,275.00 万元置换预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益

的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司使用募集资

金 19,275.00 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第七届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。




                                 广东东方锆业科技股份有限公司

                                                         监事会

                                     二〇二〇年十一月二十五日