东方锆业:第七届董事会第十六次会议决议公告2021-01-26
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-004
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021
年1月23日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届董
事会第十六次会议的通知及材料,会议于2021年1月25日下午3:00在公司总
部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事9
人,实际出席本次会议9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会
议,会议由公司董事长许刚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,合法有效。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以
下议案:
(一)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》;
具体内容详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)和公司指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报和证券
日报。
该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
(二)会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,回避4票,审议通过了《关
于预计2021年度日常性关联交易的议案》;
具体内容详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)和公司指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报和证券
日报。
该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
关联董事许刚先生、冯立明先生、乔竹青女士和谭若闻先生回避表决。
(三)会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,回避4票,审议通过了《关
于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》;
为了能更好地实施本次股权激励计划,增强股权激励效果,以达到员
工激励的目的,同意对第七届董事会第十五次会议审议通过的《2021年限
制性股票激励计划(草案)》及摘要的限制性股票授予数量、授予人数等进
行修订,其他未修订部分,仍然有效并继续执行。
《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年限制性股票激励计划(草
案修订稿)》摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)和公司指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报和证
券日报。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。
董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生为本次激励
计划的激励对象,回避本议案表决。
该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
(四)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关
于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》;
详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上发布的《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议;
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日