证券代码：002167      证券简称：东方锆业      公告编号：2021-004



                广东东方锆业科技股份有限公司
            第七届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021

年1月23日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届董

事会第十六次会议的通知及材料，会议于2021年1月25日下午3:00在公司总

部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事9

人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会

议，会议由公司董事长许刚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以

下议案：

    （一）会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关

于修订<公司章程>的议案》；

    具体内容详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.

cn）和公司指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报和证券
日报。

    该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

    （二）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票，审议通过了《关

于预计2021年度日常性关联交易的议案》；

    具体内容详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.

cn）和公司指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报和证券

日报。

    该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

    关联董事许刚先生、冯立明先生、乔竹青女士和谭若闻先生回避表决。

    （三）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票，审议通过了《关

于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》；

    为了能更好地实施本次股权激励计划，增强股权激励效果，以达到员

工激励的目的，同意对第七届董事会第十五次会议审议通过的《2021年限

制性股票激励计划（草案）》及摘要的限制性股票授予数量、授予人数等进

行修订，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

    《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年限制性股票激励计划（草

案修订稿）》摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co

m.cn）和公司指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报和证

券日报。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。

    董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生为本次激励

计划的激励对象，回避本议案表决。

    该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

    （四）会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关

于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

    详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上发布的《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

    特此公告。

                                      广东东方锆业科技股份有限公司

                                                             董事会

                                            二〇二一年一月二十五日