证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2021-005



             广东东方锆业科技股份有限公司
         第七届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

   广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于

2021 年 1 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知已于

2021 年 1 月 23 日以专人送达、邮件和传真方式向全体监事发出。会

议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先生主持。

   二、会议审议情况

    会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：

    （一）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过

了《关于修订<公司章程>的议案》；

    《公司章程修订案》具体内容详见于公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

    （二）会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过

了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》；
    具体内容详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf

o.com.cn）和公司指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券

时报和证券日报。

    该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

    关联监事赵拥军先生回避表决。

    （三）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审

议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>

及摘要的议案》；

    经审核，监事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划（草案

修订稿）》及摘要的内容主要是对授予数量和授予人数等内容进行调

整，其目的是为了更好地实施本次股权激励计划，增强股权激励效果，

以达到员工激励的目的。本次调整符合《公司法》《证券法》《上市公

司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，审议程

序合法、合规，经调整后的公司《2021 年限制性股票激励计划（草

案修订稿）》及摘要不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年限制性股票

激励计划（草案修订稿）》摘要详见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站

巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体中

国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

    该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    （四）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审

议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单（修订稿）>的议案》；

    与会监事对公司修订后的 2021 年限制性股票激励计划首次授予

激励对象名单进行审核，认为：

    1、修订后的公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象均为公

司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公

司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    2、经核查，修订后的激励对象不存在下列情形：最近 12 个月

内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及

其派出机构认定为不适当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为

被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有

《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会

认定的其他情形。

    3、修订后的公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象均具

备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法

规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》

等规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草

案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的

主体资格合法、有效。
    4、公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示修订

后的激励对象的姓名和岗位，公示期不少于 10 天。监事会在充分听

取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 3-5 日披露对修订后

的激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

    三、备查文件

    1、公司第七届监事会第十四次会议决议；

    特此公告。

                                广东东方锆业科技股份有限公司

                                                      监事会

                                      二〇二一年一月二十五日