证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-007
广东东方锆业科技股份有限公司
关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021
年度与龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“龙蟒佰利”）、焦作
维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）之间进行日常性关联交
易，预计总金额不超过 19,790 万元。
公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计
2021 年度日常性关联交易的议案》。关联董事许刚、冯立明、乔竹青、
谭若闻需对本议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，此次日常关联交易预
计的事项尚需提交股东大会的审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见，同意提交董
事会审议。
二、2021 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易类 关联交易内 2021 年预计金 截至披露日
关联方 上年发生金额
别 容 额 已发生金额
龙蟒佰利 氯氧化锆 40,000,000 973,451 29,876,690
龙蟒佰利 钛精矿 87,500,000 0 42,957,519
向关联方销
维纳科技 二氧化锆 400,000 0 433,628
售产品、商
维纳科技 氯氧化锆 18,800,000 1,302,655 6,044,955
品
维纳科技 锆英砂 15,400,000 0 728,141
小计 162,100,000 2,276,106 80,040,933
水、电、蒸汽、
龙蟒佰利 6,000,000 0 6,031,569
天然气等
向关联方采
维纳科技 电熔锆 25,000,000 0 0
购原材料
维纳科技 结构件 1,000,000 219,248 823,836
小计 32,000,000 219,248 6,855,405
龙蟒佰利 污水处理 2,800,000 0 2,273,511
接受关联方
龙蟒佰利 维修安装 1,000,000 0 0
的劳务
小计 3,800,000 0 2,273,511
合计 197,900,000 2,495,354 89,169,849
三、关联方介绍和关联关系
（一）龙蟒佰利基本情况
1、公司名称：龙蟒佰利联集团股份有限公司
2、注册地址：焦作市中站区冯封办事处
3、法定代表人：许刚
4、注册资本：203,202.0889 万人民币
5、税务登记证号码：91410800173472241R
6、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含
化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸 60 万吨/
年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限在本厂区范围
内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、龙蟒佰利财务状况
根据龙蟒佰利披露的信息，最新一年一期的财务数据（合并报表）
如下：
单位：元
序号 项目 2020年9月30日 2019年12月31日
1 资产总额 30,846,934,350.47 25,942,781,551.31
2 负债总额 16,455,880,815.24 11,870,841,195.91
3 所有者权益合计 14,391,053,535.23 14,071,940,355.40
归属于母公司所
4 14,073,077,496.07 13,870,935,212.22
有者权益合计
序号 项目 2020年度第三季度 2019年度
1 营业收入 3,572,816,923.72 11,358,539,703.02
2 营业利润 786,303,684.09 3,050,475,158.09
3 净利润 664,274,291.96 2,604,547,680.57
备注：根据龙蟒佰利披露的信息，龙蟒佰利 2019 年财务数据经会计师事务
所审计，2020 年第三季度财务数据未经审计。
8、公司与龙蟒佰利的关系
目前，龙蟒佰利持有公司 182,210,818 股股份，占公司总股本的
25.81%，为公司控股股东，系公司的关联方。
同时，公司董事长许刚先生为龙蟒佰利持股 5%以上股东并担任
龙蟒佰利董事长、总经理，公司董事会秘书谭若闻先生为龙蟒佰利持
股 5%以上股东、副董事长谭瑞清先生之子，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》，龙蟒佰利为公司关联方。
9、履职能力分析
经公司查询，该关联方不是失信被执行人。龙蟒佰利经营情况稳
定，财务状况良好，具备履约能力。
（二）维纳科技基本情况
1、公司名称：焦作市维纳科技有限公司
2、注册地址：焦作市中站区西 1 公里焦克路北
3、法定代表人：许红军
4、注册资本：1,000 万元人民币
5、税务登记证号码：91410803766229298B
6、经营范围：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应
经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；生产、销售：精细
陶瓷；销售化工产品（不含危险及易制毒化学品）及普通机械加工；
汽车零配件的批发及销售（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许
可证或有关批准文件从事生产经营）
7、维纳科技财务状况
2019 年营业收入为 7,124.52 万元，净利润-581.94 万元；维纳科
技 2020 年第三季度末净资产 5,189.66 万元。
8、公司与维纳科技关系
公司大股东龙蟒佰利持有维纳科技 21.30%股权；公司联席总经理、
董事冯立明先生持有维纳科技 34.50%股权。龙蟒佰利与冯立明先生已
将前述股权委托公司管理。
9、履职能力分析
经公司查询，该关联方不是失信被执行人。维纳科技经营情况稳
定，财务状况良好，具备履约能力。
四、关联交易主要内容
（一）定价政策及定价依据
公司与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，
遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司所有关联交易皆按照业务类型各签署协议，付款安排和结算
方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
五、关联交易的目的和对公司的影响
（一）龙蟒佰利向公司采购钛精矿，能够达到资源最优配置，互
惠互利；为了进一步解决与龙蟒佰利之间存在同业竞争的问题，龙蟒
佰利已将氯氧化锆及二氧化锆生产线出租给公司，龙蟒佰利已不再从
事锆制品相关业务，公司承租的氯氧化锆及二氧化锆生产线在龙蟒佰
利厂区内，需向龙蟒佰利采购水、电、蒸汽等。
公司预计与维纳科技发生的日常关联交易主要为销售二氧化锆、
氯氧化锆和采购锆英砂以及电熔锆等相关配件，是双方日常经营的正
常活动。
（二）公司预计发生日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，
不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影
响。
（三）上述关联交易进一步突显了公司与关联方在原材料、生产、
技术、市场等方面的协同效应，充分发挥了公司与关联方产业链及平
台优势，提高公司经营效率与竞争力，符合公司的整体利益。
六、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
本次提请审议的 2021 年度预计日常性关联交易是公司经营活动
的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。
公司与关联方之间的交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们对该等议案表示事前认可，并同意将该等议案提交公司第七
届董事会第十六次会议审议，关联董事需要回避表决。
（二）独立意见
本次公司预计2021年度与关联方龙蟒佰和维纳科技发生日常关
联交易进行系公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合
理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已将上述日常
关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并
审阅了相关材料，我们认为上述关联交易事项是基于公司与关联方之
间生产经营需要所发生的，是合理的、必要的，交易按市场方式定价，
交易价格参照市场价格或同类产品向其他客户销售的价格并经双方
充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
非关联股东利益的情况。
因此，我们同意此次公司该项关联交易的预计，并同意将相关议
案提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已
回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本次事项尚
需股东大会审议。上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定；
2、公司上述日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，未
损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影
响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生严重依赖。
综上，保荐机构对东方锆业本次关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、《广东东方锆业科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议
决议》；
2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见。
3、华金证券股份有限公司关于广东东方锆业科技股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计之核查意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日
