东方锆业:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-01-26
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-008
广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七
届董事会第十五次会议、第十六次会议决议,决定于2021年2月10日
召开公司2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项
通知如下:
一、召开会议基本情况
1.会议届次:2021年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2021年2月10日(星期三)下午14:00
网络投票时间:2021年2月10日(星期三)。其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021
年2月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021
年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见
附件)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投
票表决时,同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深
交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过
现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2021年2月1日(星期一)
7.会议出席对象
(1)截至2021年2月1日(星期一)下午收市后,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出
席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授
权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8.现场会议召开地点:广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠
津一街3号楼3层,公司会议室
二、会议审议事项
1.本次会议审议和表决的议案如下:
议案1:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>
及摘要的议案》;
议案 2:《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》;
议案 3:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性
股票激励计划有关事宜的议案》;
议案4:《关于修订<公司章程>的议案》;
议案5:《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。
(二)议案披露情况
议案1、议案4和议案5已经公司第七届董事会第十六次会议审议
通过,议案2、3已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体
内容已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露。
(三)特别强调事项
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定,本次股东大会
审议的议案1到议案4为特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,本次股东
大会审议的议案将对中小投资者的表决单独机票并及时公开披露。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有
关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当
就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
为保护投资者利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,
公司全体独立董事一致同意由独立董事陈作科先生向公司全体股东
征集本次股东大会拟审议事项的投票权,有关征集投票权的时间、方
式 、 程 序 等具 体 内 容详 见 公 司指 定 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
该列打
勾的栏
议案编码 议案名称
目可以
投票
100 总议案:对所有议案统一表决 √
《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订
1.00 议案 1 √
稿)>及摘要的议案》
《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管
2.00 议案 2 √
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限
3.00 议案 3 √
制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 议案 4 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 议案 5 《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》 √
四、现场会议登记办法
1.登记方式:股东可以信函或传真方式登记。其中,以传真方
式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交
给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间:2021年2月9日(星期二),上午9:30-11:30,下午
13:30-15:30。
登记地点:广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3
层,本公司董事会秘书处。
2.拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账
户卡(如有)办理登记。
自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份
证件、证券账户卡(如有)办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、
法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件
(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记。
法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法
人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
证券账户卡(如有)办理登记。
(3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人
签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一
并提交给本公司。
3.联系人:谭若闻、赵超
联系电话:0754-85510311 传真:0754-85500848
4、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次、第十六次会议决议;
特此通知。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码:362167。
2、投票简称:东锆投票。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决
意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年2月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-1
1:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月10日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co
m.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.c
ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
本人(本单位)作为广东东方锆业科技
股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出
席广东东方锆业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,受
托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行
投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)
对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
100 总议案:对所有议案统一表决
《关于公司<2021年限制性股票激励
1.00
计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
《关于公司<2021年限制性股票激励
2.00
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
3.00 理公司 2021年限制性股票激励计 划
有关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
《关于预计 2021年度日常性关联 交
5.00
易的议案》
附注:
1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票
人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见,涂改、填写
其他符号、多选或者不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读
投票规则。
2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
委托人(签字盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量: 股
受托人身份证号码:
受托人(签字):
委托日期:2021年 月 日