证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2021-008



             广东东方锆业科技股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第十五次会议、第十六次会议决议，决定于2021年2月10日

召开公司2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项

通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1．会议届次：2021年第一次临时股东大会

    2．会议召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2021年2月10日（星期三）下午14:00

    网络投票时间：2021年2月10日（星期三）。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年2月10日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

附件）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

    投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投

票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深

交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过

现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

    6．会议的股权登记日：2021年2月1日（星期一）

    7．会议出席对象

    （1）截至2021年2月1日（星期一）下午收市后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本

公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出

席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授

权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    8．现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠

津一街3号楼3层，公司会议室

    二、会议审议事项
    1．本次会议审议和表决的议案如下：

    议案1：《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>

及摘要的议案》；

    议案 2：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》；

    议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性

股票激励计划有关事宜的议案》；
    议案4：《关于修订<公司章程>的议案》；

    议案5：《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

    （二）议案披露情况
    议案1、议案4和议案5已经公司第七届董事会第十六次会议审议

通过，议案2、3已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体

内容已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露。

    （三）特别强调事项

    根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会

审议的议案1到议案4为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本次股东

大会审议的议案将对中小投资者的表决单独机票并及时公开披露。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有

关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当
  就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

         为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，

  公司全体独立董事一致同意由独立董事陈作科先生向公司全体股东

  征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方

  式 、 程 序 等具 体 内 容详 见 公 司指 定 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯网

  （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

         三、提案编码

         表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                     该列打
                                                                     勾的栏
议案编码                           议案名称
                                                                     目可以
                                                                       投票
  100      总议案：对所有议案统一表决                                  √
                     《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订
  1.00      议案 1                                                     √
                     稿）>及摘要的议案》
                     《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管
  2.00      议案 2                                                     √
                     理办法>的议案》
                     《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限
  3.00      议案 3                                                     √
                     制性股票激励计划有关事宜的议案》
  4.00      议案 4   《关于修订<公司章程>的议案》                      √

  5.00      议案 5   《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》          √

         四、现场会议登记办法

         1．登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方

  式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交

  给本公司。本公司不接受电话登记。

         登记时间：2021年2月9日（星期二），上午9:30-11:30，下午

  13:30-15:30。
    登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3

层，本公司董事会秘书处。

    2．拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理

登记：

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账

户卡（如有）办理登记。

    自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、

自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份

证件、证券账户卡（如有）办理登记。

    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、

法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件

（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

    法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法

人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

证券账户卡（如有）办理登记。

    （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人

签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或

者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一

并提交给本公司。

    3．联系人：谭若闻、赵超

    联系电话：0754-85510311    传真：0754-85500848

    4、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第十五次、第十六次会议决议；



    特此通知。



                               广东东方锆业科技股份有限公司

                                                      董事会

                                     二〇二一年一月二十五日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、投票代码：362167。

    2、投票简称：东锆投票。

    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021年2月10日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-1

1:30和13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月10日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co

m.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.c

ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                         授 权 委 托 书



                          本人（本单位）作为广东东方锆业科技
股份有限公司的股东，兹委托                  先生/女士代表出
席广东东方锆业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，受
托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行
投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编
                        提案名称               同意   反对   弃权
  码

  100      总议案：对所有议案统一表决

           《关于公司<2021年限制性股票激励
 1.00
           计划（草案修订稿）>及摘要的议案》

           《关于公司<2021年限制性股票激励
 2.00
           计划实施考核管理办法>的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办

 3.00      理公司 2021年限制性股票激励计 划

           有关事宜的议案》

 4.00      《关于修订<公司章程>的议案》

           《关于预计 2021年度日常性关联 交
 5.00
           易的议案》

附注：
1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票
人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写
其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读
投票规则。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。



    委托人（签字盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数量：              股

    受托人身份证号码：

    受托人（签字）：

    委托日期：2021年       月          日