证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2021-014



             广东东方锆业科技股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2021年2月10日（星期三）下午14:00

    网络投票时间：2021年2月10日（星期三）。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年2月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021

年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

    2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3

号楼3层，公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事冯立明先生

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关

规定。

    二、会议出席对象

    通过现场和网络投票的股东19人，代表股份258,852,818股，占

上市公司总股份的36.6675％。其中：通过现场投票的股东4人，代表

股份251,574,418股，占上市公司总股份的35.6365％；通过网络投票

的股东15人，代表股份7,278,400股，占上市公司总股份的1.0310％。

    公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会现场会

议，高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了本次股

东大会现场会议。

    三、提案审议情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表

决，并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修

订稿）>及摘要的议案》；

    表决结果：同意256,841,018股，占出席会议所有股东所持股份

的99.7856％；反对551,800股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2144％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意7,280,200股，占出席会议中

小股东所持股份的92.9545％；反对551,800股，占出席会议中小股东
所持股份的7.0455％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    关联股东吴锦鹏对该议案回避表决。

    2、审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》；

    表决结果：同意256,841,018股，占出席会议所有股东所持股份

的99.7856％；反对551,800股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2144％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意7,280,200股，占出席会议中

小股东所持股份的92.9545％；反对551,800股，占出席会议中小股东

所持股份的7.0455％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    关联股东吴锦鹏对该议案回避表决。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年

限制性股票激励计划有关事宜的议案》;

    表决结果：同意256,863,418股，占出席会议所有股东所持股份

的99.7943％；反对529,400股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2057％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该

议案获得通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意7,302,600股，占出席会议中

小股东所持股份的93.2406％；反对529,400股，占出席会议中小股东

所持股份的6.7594％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

     关联股东吴锦鹏对该议案回避表决。

     4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

     表决结果：同意258,348,418股，占出席会议所有股东所持股份

的99.8051％；反对504,400股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1949％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

     其中，中小股东总表决情况：同意7,327,600股，占出席会议中

小股东所持股份的93.5598％；反对504,400股，占出席会议中小股东

所持股份的6.4402％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

     5、审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》；

     表决结果：同意76,285,300股，占出席会议所有股东所持股份的

99.5346 ％ ； 反 对 356,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.4654％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

     其中，中小股东总表决情况：同意7,475,300股，占出席会议中

小股东所持股份的95.4456％；反对356,700股，占出席会议中小股东

所持股份的4.5544％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

     关联股东龙蟒佰利联集团股份有限公司对该议案回避表决。

     四、律师出具的法律意见

     本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，

并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合
《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和东方锆业章程的有关规

定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件目录

    1、广东东方锆业科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会

决议；

    2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关

于广东东方锆业科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法

律意见》。



    特此公告。



                                 广东东方锆业科技股份有限公司

                                                         董事会

                                            二〇二一年二月十日