证券代码：002167       证券简称：东方锆业     公告编号：2021-016



             广东东方锆业科技股份有限公司
          第七届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况


    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2021 年 2 月 8 日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了

召开第七届董事会第十七次会议的通知及材料，会议于 2021 年 2 月

10 日下午 4:00 在公司行政办公室会议室以通讯会议的方式召开。会

议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，独立董事陈作科先生

因个人原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事王玉法

先生代表出席会议并表决，公司监事会成员、高级管理人员列席了本

次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过

了以下议案：

     （一）会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，审

议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

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       根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票

激励计划（草案修订稿）》及摘要的相关规定，以及公司 2021 年第一

次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计

划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 2 月 10 日为限

制性股票授予日，以 2.93 元/股的授予价格向 418 名激励对象授予

6608.7 万股限制性股票。《关于向激励对象首次授予限制性股票的公

告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日刊载

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事

会第十七次会议相关事项的独立意见》。

       董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生为本

次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

       三、备查文件

    1、第七届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见。

    特此公告。

                                    广东东方锆业科技股份有限公司

                                                         董事会

                                             二〇二一年二月十日

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