证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2021-065



             广东东方锆业科技股份有限公司
    关于投资设立子公司建设年产 6 万吨高纯超细硅
                       酸锆项目的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 6 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投

资设立子公司建设年产 6 万吨高纯超细硅酸锆项目的议案》。

    一、对外投资概述

    根据相关政策，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公

司”）将暂停筹划出售位于汕头市澄海区国道 324 线东里路段南侧（包

括地面附属物）的土地使用权事项。为提高土地利用效率，公司拟以

该土地使用权及公司自有资金出资设立子公司汕头东里新材料有限

公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准），拟投

资金额合计 20,000 万元，并由该子公司负责投资建设年产 6 万吨高

纯超细硅酸锆项目。

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规

定，上述投资事项无需提交股东大会审议。
    本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度

未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

    二、拟设立公司基本情况

    1、公司名称：汕头东里新材料有限公司

    2、主体类型：有限责任

    3、注册地址：汕头市澄海区东里镇国道 324 线东里路段南侧

    4、法定代表人：冯立明

    5、注册资本：10,000 万元

    6、经营范围：锆系列制品的研制开发、生产、销售及技术服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    三、项目基本情况

    1、项目名称：年产 6 万吨高纯超细硅酸锆项目

    2、建设地址：汕头市澄海区东里镇国道 324 线东里路段南侧

    3、项目建设规模：年产 6 万吨高纯超细硅酸锆

    4、投资预算：20,000 万元

    5、资金来源：自有资金

    6、建设周期：2 年

    7、项目备案：已在澄海区发展和改革局完成备案（项目代码：

2105-440515-04-01-319547）

    四、成立子公司的目的及对公司影响

    上述子公司的设立是根据公司经营及战略发展的需要，公司计划

投资建设年产 6 万吨高纯超细硅酸锆的项目,该项目的建设投产，有
利于盘活存量土地资源，提高资产使用效率，同时配合公司重启铭瑞

锆业有限公司 Mindarie 项目的计划，消化增加的锆英砂供应，进一

步推动公司锆产业链的优化升级，提升公司锆产品品质，提升公司盈

利能力与核心竞争力，推动企业可持续发展。

   五、对外投资的主要风险

    本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、

内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，

建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，

明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

    六、备查文件

    1、第七届董事会第二十三次会议决议；

    2、第七届监事会第二十一次会议决议；



    特此公告。




                               广东东方锆业科技股份有限公司

                                                     董事会

                                     二〇二一年六月二十一日