证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2021-062



             广东东方锆业科技股份有限公司
        第七届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2021年6月19日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二

十三次会议的通知及材料，会议于2021年6月21日上午10:00在公司总

部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出

席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事

长许刚先生主持。

    二、会议审议情况

    会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

    （一）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议

通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆产

业基地建设项目的议案》；

     为抓住锆工业的发展机遇，进一步完善锆产业布局，结合云南

地区水电能源优势，公司同意全资子公司云南东锆投资建设年产 3

万吨电熔氧化锆产业基地。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin

fo.com.cn）上的《关于云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧

化锆产业基地建设项目的公告》。

    （二）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议

通过了《关于投资设立子公司建设年产 6 万吨高纯超细硅酸锆项目的

议案》；

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin

fo.com.cn）上的《关于投资设立子公司建设年产 6 万吨高纯超细硅

酸锆项目的公告》。

    （三）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议

通过了《关于重启铭瑞锆业 Mindarie 项目的议案》；

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin

fo.com.cn）上的《关于重启铭瑞锆业 Mindarie 项目的公告》。

    （四）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议

通过了《关于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》；

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin

fo.com.cn）上的《关于与香港百升有限公司设立合资公司的公告》。

    （五）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议

通过了《关于“十四五”发展规划的议案》；
    踏入“十四五”，公司正式步入转型探索高质量发展的攻坚阶段。

国际营商环境的持续改善不断促进锆产品需求，具有国际化优势的锆

产品企业将始终保持较强的市场竞争力，未来严峻的环保形势将促使

更加注重绿色经济发展。绿色、高质量、可持续发展，是公司一直坚

持的发展方向。公司将不断提升锆产业价值导向，形成相关多元化发

展的业务模式，完善产业链。进入“十四五”新时期，公司整体产业

规划了超 40 亿元的营业目标。此目标属于计划性事项，不构成公司

对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投

资风险。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十三次会议决议；
    特此公告。




                                广东东方锆业科技股份有限公司

                                                      董事会

                                      二〇二一年六月二十一日