证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2021-101



             广东东方锆业科技股份有限公司
          2021 年第六次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2021年11月4日（星期四）下午14:00

    网络投票时间：2021年11月4日（星期四）。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年11月4日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021

年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

    2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3

号楼3层，公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事冯立明先生

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等

有关规定。

    二、会议出席对象

    通过现场和网络投票的股东21人，代表股份290,385,568股，占

上市公司总股份的37.6440％。其中，通过现场投票的股东11人，代

表股份290,036,868股，占上市公司总股份的37.5988％；通过网络投

票的股东10人，代表股份348,700股，占上市公司总股份的0.0452％。

    公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，部分高级管

理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师出席了本次股东大会现场

会议。

    三、提案审议情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表

决，并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

    表决结果：同意249,770,418股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9443 ％；反对 139,100股， 占出席会议所有股东所持股 份的

0.0557％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意209,600股，占出席会议中小股东所持股份的60.1090％；反

对139,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.8910％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。

    关联股东冯立明、黄超华、乔竹青、吴锦鹏、刘志强、孙红涛、

于文军、甘学贤、罡文斌回避表决。

    2、审议通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》；

    表决结果：同意108,036,850股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.8725 ％；反对 137,900股， 占出席会议所有股东所持股 份的

0.1275％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意9,225,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.5273％；

反对137,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4727％；弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

    关联股东龙佰集团股份有限公司回避表决。

    3、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：同意290,247,668股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9525 ％；反对 137,900股， 占出席会议所有股东所持股 份的

0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意9,225,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.5273％；

反对137,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4727％；弃权0

股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    4、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意290,247,668股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9525 ％；反对 137,900股， 占出席会议所有股东所持股 份的

0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意9,225,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.5273％；

反对137,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4727％；弃权0

股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，

并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合

《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和东方锆业章程

的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件目录

    1、广东东方锆业科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会

决议；

    2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关

于广东东方锆业科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法

律意见》。



    特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司

                      董事会

        二〇二一年十一月四日