证券代码：002167       证券简称：东方锆业     公告编号：2022-001



             广东东方锆业科技股份有限公司
        第七届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2021 年 12 月 31 日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会

第二十七次会议的通知及材料，会议于 2022 年 1 月 4 日上午 10:00

在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

会议应到董事 9 人，实际出席本次会议 9 人。公司监事会成员、高级

管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。

     二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过

了以下议案：


    （一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议

通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券

报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

发布的《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》。
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    关联董事许刚先生和谭若闻先生回避表决。公司独立董事对本

事项发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，审

议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股

票激励计划（草案修订稿）》及摘要的相关规定，以及公司 2021 年

第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激

励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 1 月 4 日

为限制性股票预留授予日，以 4.16 元/股的授予价格向 36 名激励对

象授予 391.30 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向

激励对象预留授予限制性股票的公告》。公司独立董事对本事项发表

了同意的独立意见。

    董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生为本

次激励计划的激励对象，回避本议案表决。


    （三）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议

通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

    详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关

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于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。




                                 广东东方锆业科技股份有限公司

                                                      董事会

                                          二〇二二年一月四日




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