证券代码：002167       证券简称：东方锆业     公告编号：2022-008



             广东东方锆业科技股份有限公司
        第七届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2022 年 1 月 14 日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第

二十八次会议的通知及材料，会议于 2022 年 1 月 17 日上午 10:00 在

公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会

议应到董事 8 人，实际出席本次会议 8 人。公司监事会成员、高级管

理人员列席了本次会议，会议由公司副董事长陈潮钿先生主持。

    二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过

了以下议案：


    （一）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议

通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券

报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过

了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

    许刚先生因工作调动原因，于近日向董事会递交报告，申请辞去

公司董事、董事长职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

公司董事会设董事长一名，选举董事冯立明先生为公司第七届董事会

董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日

为止。

    （三）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议

通过了《关于重新选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议

案》；

    许刚先生原为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任，根据

《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会重新选举的薪酬

与考核委员会人员构成如下：冯立明先生为薪酬与考核委员会主任，

陈作科先生、张歆先生为薪酬与考核委员会委员。

    （四）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议

通过了《关于重新选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》；

    许刚先生原为公司第七届董事会战略委员会主任，根据《公司法》

《公司章程》等有关规定，董事会重新选举的战略委员会人员构成如
下：冯立明先生为战略委员会主任，陈潮钿先生、王玉法先生为战略

委员会委员。

    （五）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议

通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召

开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十八次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。




                                 广东东方锆业科技股份有限公司

                                                         董事会

                                          二〇二二年一月十七日