证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2022-016



             广东东方锆业科技股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午14:00

    网络投票时间：2022年2月11日（星期五）。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年2月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

    2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3

号楼3层，公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长冯立明先生

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公

司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关

规定。

    二、会议出席对象

    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份237,967,918股，占上

市公司总股份的30.70％。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份

237,710,818股，占上市公司总股份的30.6771％；通过网络投票的股

东7人，代表股份257,100股，占上市公司总股份的0.0332％。

    公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，部分高级管

理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师出席了本次股东大会现场

会议。

    三、提案审议情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表

决，并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；

    表决结果：同意237,947,818股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9916％；反对20,100股，占出席会议 所有股东所持股 份的

0.0084％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意237,000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1820％；

反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8180％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，

并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集

人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股

东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业章

程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件目录

    1、广东东方锆业科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会

决议；

    2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关

于广东东方锆业科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法

律意见》。

    特此公告。




                                广东东方锆业科技股份有限公司

                                                        董事会

                                          二〇二二年二月十一日