证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2022-026



             广东东方锆业科技股份有限公司
         关于召开 2021 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第二十九次会议决议，决定于2022年4月7日召开公司2021

年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议届次：2021年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2022年4月7日（星期四）下午14:00

    网络投票时间：2022年4月7日（星期四）。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年4月7日上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

年4月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

附件）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投

票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决

权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为

准。

    6、股权登记日：2022年3月31日（星期四）

    7、会议出席对象

    （1）截至2022年3月31日（星期四）下午收市后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本

公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出

席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授

权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    8、现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠

津一街3号楼3层，公司会议室

    二、会议审议事项
    1、本次股东大会议案编码如下表：
                                                                    该列打勾
议案编码                         议案名称                           的栏目可
                                                                    以投票
    100    总议案           除累积投票议案外的所有议案                  √
非累积投
  票议案
                    审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议         √
  1.00     议案 1
                    案》
                    审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议         √
  2.00     议案 2
                    案》
  3.00     议案 3   审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》      √
                    审议《关于公司<2021 年年度报告全文>及摘要的        √
  4.00     议案 4
                    议案》
  5.00     议案 5   审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》           √
                    审议《关于 2022 年度公司向金融机构及其他机构       √
  6.00     议案 6   申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的
                    议案》
  7.00     议案 7   审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》           √
  8.00     议案 8   审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》       √

    上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，具体

内容已于 2022 年 3 月 16 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》

《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露。
    根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会

审议的议案6和议案8为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本次股东

大会审议的议案将对中小投资者的表决单独机票并及时公开披露。

    三、现场会议登记办法

    1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方

式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交
给本公司。本公司不接受电话登记。

    登记时间：2022年4月6日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

    2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3

号楼3层，董事会秘书处。

    3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理

登记：

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账

户卡（如有）办理登记。

    自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、

自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份

证件、证券账户卡（如有）办理登记。

    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、

法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件

（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

    法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法

人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

证券账户卡（如有）办理登记。

    （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人

签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或

者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一

并提交给本公司。

    4、联系人：谭若闻、赵超
   联系电话：0754-85510311   传真：0754-85500848

   5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

    五、备查文件

   1、公司第七届董事会第二十九次会议决议。

   特此通知。



                               广东东方锆业科技股份有限公司

                                                     董事会

                                       二〇二二年三月十六日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票程序

    1、投票代码：362167。

    2、投票简称：东锆投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022年4月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00

—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日上午9:15至

下午15:00期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件二：

                           授 权 委 托 书



                          本人（本单位）作为广东东方锆业科技
股份有限公司的股东，兹委托                  先生/女士代表出
席广东东方锆业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会，受托人有
权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表
决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该
次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编
                         提案名称                     同意   反对   弃权
   码

  100         总议案：除累积投票外的所有议案
           审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>
 1.00      的议案》
           审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>
 2.00      的议案》
           审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>
 3.00      的议案》
           审议《关于公司<2021 年年度报告全文>及
 4.00      摘要的议案》

 5.00      审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
           审议《关于 2022 年度公司向金融机构及其
 6.00      他机构申请综合授信额度以及向全资子公
           司提供担保的议案》

 7.00      审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

           审议《关于变更注册资本及修订公司章程的
 8.00      议案》
附注：
1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票
人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写
其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读
投票规则。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。



   委托人（签字盖章）：

   委托人身份证号码：

   委托人股东账号：

   委托人持股数量：              股

   受托人身份证号码：

   受托人（签字）：

   委托日期：2022 年       月         日