证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2022-018



             广东东方锆业科技股份有限公司
        第七届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2022年3月5日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二

十九次会议的通知及材料，会议于2022年3月15日上午10:00在公司总

部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出

席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事

长冯立明先生主持。

    会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于

公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》；

    二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于

公司<2021 年度财务决算报告>的议案》；
    截止2021年12月31日，公司实现营业总收入128,630.33万元，同

比增长67.53% ；实现利润总额16,005.74万元；实现归属于母公司股

东的净利润为15,051.08万元。

    本议案需提交2021年年度股东大会审议。
    三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于

公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》；

    《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2022 年 3 月

16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的公司《2021 年

度报告全文》“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事陈作科、王

玉法、张歆分别向董事会提交了《2021 年独立董事述职报告》具体

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。独立董事将在 2021 年

年度股东大会上述职。

    四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于

公司<2021 年年度报告全文>及摘要的议案》；

    《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）；《2021 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 3 月 16 日《证券

时报》《中国证券报》和《上海证券报》。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于

公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    《2021 年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事独立意见

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于

公司 2021 年度利润分配的议案》；
     经大华会计师事务所出具的《广东东方锆业科技股份有限公司

审计报告》（大华审字[2022]【004220】号），2021 年度归属于母公
司的净利润为 15,051.08 万元，期末可供分配利润为-34,723.50 万元。

    鉴于公司 2021 年未分配利润为负值，同时，综合考虑公司可持
续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2022 年公司拟加强布局上游
资源、产品研发、市场拓展等工作，抓住发展机遇，保障公司各项目
的顺利开展，进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上
述发展举措皆需大量资金支持。
    经公司董事会研究决定：2021 年度公司拟不进行利润分配，即
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于

2022 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资

子公司提供担保的议案》;
    因业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司预计于 2022
年度拟向相关金融机构及其他机构申请综合授信额度，拟定金额共为
人民币不超过 10 亿元；贷款用途包括但不限于流动资金贷款、项目
贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、融资租赁、信托、
内保外贷、外保内贷、票据、保函等。在此额度内由公司根据实际资
金需求与包括但不限于上述机构开展合法融资业务、签署各类融资合
同，并授权董事长对本公司在包括但不限于上述的机构办理贷款、授
信、资产抵押、资产质押、母子公司之间担保、还贷后续贷等相关手
续进行审批，签署相关融资合同或抵押登记、质押登记等其他相关法
律文件；授权董事长依据实际情况向公证处申请办理上述业务办理强
制执行公证，代为签署强制执行公证的相关文件（包括但不限于申请
表、受理通知书、告知、笔录、承诺函等）。授权期限为 2021 年度
股东大会通过之日起到 2022 年度股东大会召开之日止。
    公司拟为焦作市维纳科技有限公司综合授信业务提供担保，担保

金额不超过人民币30,000万元（含）；公司拟分别为全资子公司乐昌

东锆新材料有限公司、云南东锆新材料有限公司综合授信业务提供担

保，担保金额分别不超过人民币20,000万元（含）；拟为全资子公司

焦作东锆新材料有限公司综合授信业务提供担保，担保金额不超过人

民币10,000万元（含）。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于

续聘 2022 年度审计机构的议案》;

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规规定，公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相

关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；

同时，作为公司聘任的审计机构，于审计期间严格遵守国家相关的法

律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了

良好的职业道德和专业的职业素养，及时完成了公司的审计工作任务。

兹拟聘任大华会计师事务所为我司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

    本议案需提交股东大会审议。

    九、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，审议

通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除

限售期解除限售条件成就的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股

票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司 2021 年第一次

临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票

激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同

意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限

售相关事宜。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证

券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解

除限售期解除限售条件成就的公告》。公司独立董事对本事项发表了

同意的独立意见。

    董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生为本次

激励计划的激励对象，回避本议案表决。

    十、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关

于变更注册资本及修订公司章程的议案》；

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

    十一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关

于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》；

    详见公司于 2022 年 3 月 16 日在指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    备查文件

    1、第七届董事会第二十九次会议决议；
    特此公告。




                               广东东方锆业科技股份有限公司

                                                         董事会

                                          二〇二二年三月十六日