东方锆业:董事会决议公告2022-04-15
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2022-031
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2022年4月4日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第三
十次会议的通知及材料,会议于2022年4月14日上午10:00在公司总部
办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席
本次会议9人,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,会
议由公司董事长冯立明先生主持。
二、会议审议情况
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:
(一)会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关
于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》;
公司《2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议决议;
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十五日