证券代码：002167      证券简称：东方锆业      公告编号：2022-055



             广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司独立董事和董事、董事会秘书辞职及董事长
                代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近

日收到公司独立董事张歆先生，董事、董事会秘书谭若闻先生提交的

书面辞职申请。张歆先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同

时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，张

歆先生不再担任公司任何职务。谭若闻先生因个人原因申请辞去公司

董事、董事会秘书职务，以后在公司担任总经理助理职务。

    由于张歆先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人

数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《公司章程》等有关规定，张歆先生的辞职申请将自公

司股东大会补选新任独立董事后生效。辞职后，张歆先生不再担任公

司任何职务。在此之前，张歆先生仍按照有关法律、行政法规和《公

司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会将按照法定程序完成独

立董事的补选工作。

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范
运作》和《公司章程》的相关规定，谭若闻先生的辞职报告自送达公

司董事会时生效。公司未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长冯

立明先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新

的董事会秘书。谭若闻先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响

公司相关工作的正常进行。

      截 至 公 告 日 ， 谭 若 闻 先 生 共 持 有 公 司 限制 性 股 票 激 励 股 份

4,000,000 股，其中，已获解除限售股份 1,200,000 股，尚未解除限

售股份 2,800,000 股。谭若闻先生不存在应履行而未履行的承诺事项，

本次离职后，其所持公司股份将按照《上市公司股东、董监高减持股

份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

      冯立明先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

      办公电话：0754-85510311

      传真：0754-85500848

      电子邮箱：lmfeng@orientzr.com

      通讯地址：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街 3 号楼

3层

      公司及公司董事会对张歆先生、谭若闻先生在任职期间为公司发

展所做的贡献表示衷心感谢！

      特此公告。



                                  广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日