证券代码：002167      证券简称：东方锆业      公告编号：2022-054



             广东东方锆业科技股份有限公司
                 关于补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近

日收到公司独立董事张歆先生提交的书面辞职申请。张歆先生因个人

原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委

员、薪酬与考核委员会委员职务。

    由于张歆先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人

数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《公司章程》等有关规定，张歆先生的辞职申请将自

公司股东大会补选新任独立董事后生效。辞职后，张歆先生不再担任

公司任何职务。在此之前，张歆先生仍按照有关法律、行政法规和《公

司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会对张歆先生履职期间工

作勤勉尽责，以及为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！

    经公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，公司第七届董事

会第三十二次会议同意提名刘家祥先生为公司第七届董事会独立董

事候选人，并拟担任董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员，任

期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。刘家祥先生在被提
名前暂未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将积极报名参加

深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易

所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需

经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议通过后生

效。

    刘家祥先生简历见附件 。

    特此公告。



                          广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                            2022 年 5 月 13 日
附件

                   独立董事候选人个人简历

    刘家祥, 男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。西

安冶金建筑学院工学学士(1985 年)，东北工学院工学硕士（1991 年），

东北大学工学博士（1997 年），西安交通大学工学博士后。现任北

京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。

    刘家祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其

他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东

不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六

条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是

失信被执行人。