证券代码：002167        证券简称：东方锆业     公告编号：2022-053

               广东东方锆业科技股份有限公司
          第七届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022

年5月12日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届

董事会第三十二次会议的通知及材料，会议于2022年5月13日上午10:00

在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会

议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员、高级管理人

员列席了本次会议，会议由公司董事长冯立明主持。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了

以下议案：

    一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选

第七届董事会独立董事的议案》

    公司独立董事张歆先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同

时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。由于

张歆先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之

一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员

会提名刘家祥先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东

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大会通过之日起至第七届董事会届满之日为止。

    《关于补选独立董事的公告》全文详见同日刊登在中国证监会指定

信息披露网站上的相关公告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于重新

选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》

    张歆先生原为公司第七届董事会提名委员会委员，根据《公司法》

《公司章程》等有关规定，第七届董事会重新选举的提名委员会人员构

成如下：冯立明先生为提名委员会主任，陈作科先生、刘家祥先生为提

名委员会委员。

    本议案自公司股东大会通过后生效。

    三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于重新

选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    张歆先生原为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，根据《公

司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会重新选举的薪酬与考核

委员会人员构成如下：冯立明先生为薪酬与考核委员会主任，陈作科先

生、刘家祥先生为薪酬与考核委员会委员。

    本议案自公司股东大会通过后生效。

    四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请

召开2022年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于2022年5月30日召开2022年第四次临时股东大会，

会议通知详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。


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特此公告。




             广东东方锆业科技股份有限公司董事会


                           二〇二二年五月十三日




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